证券简称：酒鬼酒 证券代码：000799 公告编号：2010-13

    酒鬼酒股份有限公司

    第四届董事会第十五次会议决议

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    酒鬼酒股份有限公司于2010年4月26日以通讯表决方式召开了第

    四届董事会第十五次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议形

    成决议如下：

    一、审议并通过公司《2010 年第一季度报告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

    二、审议并通过公司《关于召开2009 年度股东大会的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

    三、审议并通过公司《外部信息使用人管理制度》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

    四、审议并通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

    五、审议并通过公司《内幕信息知情人登记制度》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

    以上一至二项议案内容详见同时刊载的董事会公告；以上三至五

    项议案内容刊载在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    酒鬼酒股份有限公司

    董事会

    2010 年4 月26 日