证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2010-15

    酒鬼酒股份有限公司

    2009 年度股东大会决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、2010年2月28日，公司在湖南省长沙市华天大酒店召开了第四

    届董事会第十四次会议，会议审议通过了2009年度股东大会的相关议

    案；2010年4月26日，公司以通讯表决方式召开了公司第四届董事会

    第十五次会议，决定召开2009年度股东大会，于2010年4月27日在《中

    国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网上披露了

    《关于召开2009年度股东大会的公告》。本次股东大会的程序符合法

    律、法规及本公司章程的相关规定。

    2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。

    3、本次会议采取现场投票的表决方式。

    二、会议召开情况

    1、召集人：酒鬼酒股份有限公司第四届董事会

    2、会议召开地点：湖南省吉首市振武营公司第三会议室

    3、表决方式：现场投票方式

    4、会议时间：2010年5月18日（星期二）上午9时30分

    5、主 持 人：董事夏心国先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司

    章程》有关规定

    三、股东参会情况

    出席本次会议的股东及股东授权代表共 5 人；共代表有表决权

    股份129874128 股，占公司总股本的 42.86 %。

    四、会议表决情况

    1、审议通过了公司《2009年年度报告正文及摘要》。2

    表决结果：同意票129874128 股，占出席会议所有股东所持表决

    权的100％； 反对票0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；

    弃权票0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

    2、审议通过了公司《2009年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意票129874128 股，占出席会议所有股东所持表决

    权的100％； 反对票0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；

    弃权票0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

    3、审议通过了129874128公司《2009年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意票股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

    反对票0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％； 弃权票0 股，

    占出席会议所有股东所持表决权的0％。

    4、审议通过了公司《2009年度总经理工作报告》。

    表决结果：同意票129874128 股，占出席会议所有股东所持表决

    权的100％； 反对票0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；

    弃权票0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

    5、审议通过了公司《2009年度财务决算报告》。

    表决结果：同意票129874128 股，占出席会议所有股东所持表决

    权的100％； 反对票0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；

    弃权票0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

    6、审议通过了公司《2010年度财务预算报告》。

    表决结果：同意票129874128 股，占出席会议所有股东所持表决

    权的100％； 反对票0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；

    弃权票0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

    7、审议通过了公司《2009年度利润分配预案》。

    经国富浩华会计师事务所有限公司审计，公司2009 年度实现归

    属于母公司所有者的合并净利润为58,484,410.04 元、本年度合并

    实际可供分配利润-581,962,104.56 元；母公司2009 年度实现净利

    润为91,324,368.80 元， 母公司本年度实际可供分配利润为

    -362,722,871.77 元。公司决定不进行利润分配也不进行公积金转增

    股本。3

    表决结果：同意票129874128 股，占出席会议所有股东所持表决

    权的100％； 反对票0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；

    弃权票0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

    8、审议通过了公司《关于聘任公司2010年度财务审计机构的议

    案》。

    公司决定聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010 年度

    财务审计机构。支付给审计机构的年度报酬为55 万元（不含审计期

    间的食宿交通费用）。

    表决结果：同意票129874128 股，占出席会议所有股东所持表决

    权的100％； 反对票0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；

    弃权票0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

    9、听取了公司《独立董事2009年度述职报告》。

    上述议案的相关内容于2010 年3 月2 日在《中国证券报》、《上

    海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行

    了披露。

    五、律师出具的法律意见

    天银律师事务所律师张忱先生出席了本次股东大会并为大会出

    具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法

    有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》

    的规定。

    酒鬼酒股份有限公司

    董 事 会

    2010年5月18日