证券代码：000799 股票简称：酒鬼酒 编号：2010-17
酒鬼酒股份有限公司
限售股份解除限售提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
●本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为32,382,085 股。
●本次限售条件流通股可上市流通日为2010 年6 月 7 日。
一、股权分置改革方案概述
1、股权分置改革对价方案概述：
（一）股份对价
公司以流通股股本107,250,000 股为基数，非流通股东向方案实
施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东送股，非流通股股东以
此获取上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10 股
流通股将获得2.0 股的对价。在上述股份支付完成后，公司的非流通
股份即获得上市流通权。
（二）业绩承诺及追加对价的安排
公司非流通股股东中皇有限公司和中国长城资产管理公司对公
司股权分置改革方案实施后的2007 年业绩作出如下承诺及追价对价
安排：中皇有限公司和中国长城资产管理公司保证酒鬼酒公司在股权
分置改革方案实施后的2007 年实现盈利。在以下情况之一发生时，
将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件的流通股股
东追加对价一次，追送股份总数为5,362,500 股，其中中皇有限公司
追送4,024,965 股，中国长城资产管理公司追送1,337,535 股；以本次
股权分置改革前的流通股总数为基数，相对于每持有10股流通股将获
追送0.5 股。
第一种情况：酒鬼酒公司在股权分置改革方案实施后的2007 年
的财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见或虽然被出具标2
准无保留意见的审计意见但净利润未为正数。
第二种情况：酒鬼酒公司在股权分置改革方案实施后未能按法定
披露时间披露2007 年的年度报告。
追加对价只在第一次出现上述情况之一时支付一次，支付完毕后
该承诺自动失效。若触发追送条件，公司将在2007 年年度报告公布
后五个工作日内发布追送公告，确定追送股份的股权登记日，于该日
收市后登记在册的所有无限售条件的流通股将作为追加对价对象。
（三）限售承诺
序
号
股东名称
所持有限售条件
的股份累计可上
占总股本
比例
可上市流通
时间预计
承诺的限售条件
1 中皇有限公司 97,445,444 32.15%
G+36 个月以后
（2011 年1 月11 日）
自获得流通权之日起，
在三十六个月内不上市
交易或者转让。
2
中国长城资产管理
公司
32,382,085 10.69%
G+24 个月以后
（2010 年1 月11 日）
自获得流通权之日起，
在二十四个月内不上市
交易。
3
其他非流通股东
（本次解售股东）
44,522,471 14.69%
G+12 个月以后
（2009 年1 月11 日）
自获得流通权之日起，
在十二个月内不上市交
易或者转让。
2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：
酒鬼酒股份有限公司股权分置改革方案已经公司2007 年11 月
27 日召开的相关股东会议表决通过。表决结果公告刊登在2007 年
11 月28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）。股权分置改革方案实施股份变更登记
日为2008 年1 月10 日。
3、股权分置改革方案实施日期：
自2008 年1 月11 日起，公司非流通股股份获得流通权，转为有
限售条件的流通股股份。
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
序
号
限售股份持有人
名称
承诺及追加承诺内容
承诺及追加承诺
的履行情况
1
中国长城资产管
理公司
（1）限售承诺：自获得流通权之日起，在二十
四个月内不上市交易；（2）追加承诺：触发追
加条件时， 中国长城资产管理公司追送
1,337,535 股，相当于向每持有10 股流通股的
股东追送0.5 股。
（1）履行了限售
承诺；（2）未触发
追加承诺。3
本次可上市流通限售股份持有人履行了股改承诺，所持股份未上
市交易，也未违规转让；公司在股权分置改革方案实施后的2007 年
实现盈利且未触发股改追加承诺条件（公司2007 年度实现净利润
62,461,009.30 元，详见2008 年2 月1 日刊载于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮网上的公司2007 年年度报告），
中皇有限公司及中国长城资产管理公司不存在履行追加承诺的情形。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期：
2010 年6 月7 日。
2、本次可上市流通股份的总数（单位：股），占公司股份总数的
百分比：
本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为32,382,085 股，占
公司股份总数的10.69%。
3、本次限售股份可上市流通情况如下： 单位：股
序
号
限售股份
持有人名称
持有限售
股份数
（股）
本次可上市
流通股数
（股）
本次可上
市流通股
数占限售
股份总数
的比例
(%)
本次可上市
流通股数占
无限售股份
总数的比例
(%)
本次可上
市流通股
数占公司
股份总数
的比例(%)
冻结的股
份数量
（股）
1
中国长城资产管
理公司
32,382,085 32,382,085 24.94% 18.69% 10.69% 0
四、股本结构变化和股东持股变化情况
本次解除限售前后的股本结构如下： 单位：股
本次限售股份
上市流通前
本次限售股份
股份类型 上市流通后
股数 比例
本次变动数
股数 比例
一、有限售条件的流通股 129,827,529 42.84% -32,382,085 97,445,444 32.15%
1、国家持股
2、国有法人持股 129,827,529 42.84% -32,382,085 97,445,444 32.15%
3、境内一般法人持股
4、境内自然人持股
5、境外法人持股
6、境外自然人持股
7、内部职工股
8、高管股份
9．机构投资者配售股份4
有限售条件的流通股合计 129,827,529 42.84% -32,382,085 97,445,444 32.15%
二、无限售条件的流通股 173,222,471 57.16% 32,382,085 205,604,556 67.85%
1．人民币普通股 173,222,471 57.16% 32,382,085 205,604,556 67.85%
2．境内上市的外资股
3．境外上市的外资股
4．其他
无限售条件的流通股合计 173,222,471 57.16% 32,382,085 205,604,556 67.85%
三、股份总数 303,050,000 100.00% 303,050,000 100.00%
五、股东持股变化情况及历次限售情况
1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：
股改实施日
持有股份情况
本次解限前
已解限股份
情况
本次解限前
未解限股份情况
序
号
限售股份持有人
名称
数量（股）
占总股
本比例
（%）
数量
（股）
占总
股本
比例
（%）
数量（股）
占总股
本比例
（%）
股份
数量
变化
沿革
1
中国长城资产管
理公司
32,382,085 10.69% 0 0 32,382,085 10.69% 不适用
合 计 32,382,085 10.69% 0 0 32,382,085 10.69% 不适用
2、股改实施后至今公司解除限售情况：
序号
刊登《限售股份上市流
通提示性公告》的日期
该次解限涉及
的股东数量
该次解限的股份
总数量（股）
该次解限股份占当时
总股本的比例（%）
1 2008 年2 月24 日 14 44,522,471 14.69
2 2010 年6 月4 日 1 32,382,085 10.69%
六、保荐机构核查意见书的结论性意见
经核查，截至本核查报告签署之日，酒鬼酒限售股份持有人均严
格履行了其在酒鬼酒股权分置改革方案中作出的各项承诺。
至酒鬼酒股权分置改革方案实施完毕满24 个月之日(即2010 年
1 月11 日)， 第一大股东中皇有限公司所持97,445,444 股股份尚不
能上市交易；其他股改限售股份申请人持有的酒鬼酒股份可上市交
易。鉴于酒鬼酒限售股份持有人的限售承诺未完全履行完毕，本保荐
人将督促其继续履行就股权分置改革所做出的承诺。
酒鬼酒本次有限售条件的32,382,085 股流通股上市申请符合
《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和深圳证券交易所的有关
规定；公司本次有限售条件的流通股上市流通不存在实质性障碍；本
保荐人同意酒鬼酒本次有限售条件的流通股上市流通。5
七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划
公司控股股东没有解除限售股份。
八、其他事项
1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公
司的非经营性资金占用情况。
.. 是 .. √否；
2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司
对该股东的违规担保情况。
.. 是 ..√ 否；
3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规
买卖公司股票的行为。
.. 是 .. √否；
4、解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守
《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份
转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件。
.. √是 .. 不适用；
九、备查文件
1、解除股份限售申请表
2、保荐机构核查意见书
酒鬼酒股份有限公司董事会
2010 年6 月3 日
