证券简称：酒鬼酒 证券代码：000799 公告编号：2010-18

    酒鬼酒股份有限公司

    第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    酒鬼酒股份有限公司于2010年7月2日以通讯表决方式召开了第

    四届董事会第十六次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议形

    成决议如下：

    一、审议并通过公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

    公司董事会决定免去郝刚先生、姚蔚先生公司总经理助理职务；

    决定聘任苏晓飚先生、郝刚先生、姚蔚先生为公司副总经理。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、公司独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见：

    公司董事会决定聘任苏晓飚先生、郝刚先生、姚蔚先生为公司副

    总经理。根据相关法律法规规定，发表独立意见如下：

    1、我们认真审阅了苏晓飚先生、郝刚先生、姚蔚先生的个人履

    历，所聘人员具备《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职

    资格和任职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在

    被中国证监会处以证券市场禁入的情况，也不存在尚未解除的情况。

    2、经审核，我们认为提名及聘任程序符合《公司法》和《公司

    章程》的有关规定。

    公司独立董事：高一斌、郭国庆、张贵华。

    附：所聘高级管理人员简介。

    酒鬼酒股份有限公司

    董事会

    2010 年7 月2 日2

    附：所聘高级管理人员简介

    苏晓飚先生：现年41 岁，山东人，汉族，经济学硕士。1994 年

    8 月－1995 年10 月，在国内贸易部综合计划司市场处工作；1995 年

    10 月－1997 年1 月，在中国糖业酒类集团公司国家连锁商业试点项

    目筹备处工作；1997 年10 月－2007 年2 月，任中日合资华糖洋华堂

    商业有限公司董事、副总经理；2007 年2 月—2010 年5 月，任中国

    糖业酒类集团公司市场拓展部经理、北京万方建业投资管理有限公司

    副总经理。

    姚 蔚先生：湖北汉阳人，研究生，中共党员，高级营销师。1992

    年由北京市一商局调入中国糖业酒类集团公司，先后在中糖集团山西

    公司、山东公司、广东公司、海南公司等驻外分公司任经理、副总经

    理、总经理等职；2008 年6 月至今，任本公司总经理助理。

    郝 刚先生：满族，中国民主促进会青年委员，人民大学EMBA。

    1992 年7 月至2000 年10 月，在中糖酒类销售公司业务部工作；2000

    年10 月至2001 年10 月，任酒乡网运营总监；2001 年10 月至2005

    年11 月，任中国酒类流通协会综合部主任；2005 年11 月至2006 年

    10 月，在中国糖业酒类集团公司市场部工作。2008 年6 月至今，任

    本公司总经理助理；2009 年12 月始，任酒鬼酒供销有限责任公司常

    务副总经理。

    上述人员没有持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关

    部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和

    规定要求的任职条件。