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公司公告

酒 鬼 酒:第四届董事会第十八次会议决议公告2010-08-16  

						证券简称:酒鬼酒 证券代码:000799 公告编号:2010-22

    酒鬼酒股份有限公司

    第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

    整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    酒鬼酒股份有限公司于2010年8月16日以通讯表决方式召开了第

    四届董事会第十八次会议,会议应到董事9人,实到董事9人。会议形

    成决议如下:

    一、审议通过了《关于聘任夏心国先生为公司总经理的议案》。

    1、徐可强先生因个人身体原因,不能从事全职工作,向公司董

    事会提交了书面辞职报告,请求辞去公司总经理等职务,公司董事会

    同意徐可强先生的辞职请求。公司董事会对徐可强先生在任职期间的

    辛勤工作和为公司发展所作的贡献表示感谢。同时,公司决定聘请徐

    可强先生为公司高级顾问。

    2、公司决定聘任夏心国先生为公司总经理。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    二、公司独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见:

    公司董事会决定聘任夏心国先生为公司总经理。根据相关法律法

    规规定,发表独立意见如下:

    1、我们认真审阅了夏心国先生的个人履历,所聘人员具备《公

    司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件,不存

    在《公司法》规定的禁止任职的情形,不存在被中国证监会处以证券

    市场禁入的情况,也不存在尚未解除的情况。

    2、经审核,我们认为提名及聘任程序符合《公司法》和《公司

    章程》的有关规定。

    附:所聘高级管理人员简介。

    酒鬼酒股份有限公司

    董事会

    2010 年8 月16 日2

    附:所聘高级管理人员简介

    夏心国先生:国籍中国香港,工商管理硕士学位。曾任香港国际

    机场免税店有限公司董事、经理,香港皇权集团董事、总经理助理,

    中皇有限公司董事、总经理;曾任本公司总经理;现任中皇有限公司

    董事、本公司执行董事。

    夏心国先生没有持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有

    关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规

    和规定要求的任职条件。