证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2010-29

    酒鬼酒股份有限公司

    第四届董事会第二十一次会议决议

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2010 年11 月8 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十一

    次会议，会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于出售控股子公司湖南利新源房地产开发有限公司

    股权的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同时披露的《关于出售控股子公司资产的公告》。此项议案需提

    交公司股东大会审议。

    二、《关于召开2010 年度第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司决定于2010 年11 月26 日召开2010 年度第二次临时股东大会，详

    见公司同时披露的关于召开2010 年度第二次临时股东大会的公告。

    酒鬼酒股份有限公司

    董事会

    2010年11月9日