证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2010-33
酒鬼酒股份有限公司
2010 年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本公司分别于2010 年11 月10 日、2010 年11 月24 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网上公告了
本公司《关于召开2010 年度第二次临时股东大会的通知》、《关于
召开2010 年度第二次临时股东大会的提示性公告》。
2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。
3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开情况
1、召开时间：2010 年11 月26 日下午2 时
2、召开地点：湖南吉首市振武营本公司三会议室
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：酒鬼酒股份有限公司董事会
5、主 持 人：夏心国（本公司执行董事、总经理）
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司
章程》有关规定
（二）网络投票时间
网络投票时间为：2010年11月25 日至2010 年11月26 日。
其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2010年11月26 日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月25日15
时至2010年11月26日15时期间的任意时间。
（三）股东参与现场会议及网络投票情况
1、出席会议总体情况2
出席本次会议的股东及股东授权代表共 154 名；共代表有表
决权股份132,258,352 股，占公司总股本的 43.64 %。
2、股东及股东授权代表现场出席会议情况
现场出席本次会议的股东及股东授权代表共 4 名，共代表有
表决权股份 129,126,954 股，占总股本的 42.61 %。
3、股东及股东授权代表网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 150 名，共代表有表
决权股份 3,131,398 股，占总股本的 1.03 %。
四、提案审议和表决情况
经表决，会议审议通过了以下决议：
序赞成 反对 弃权
号
议案
票数（股）
比例
（%）
票数（股）
比例
（%）
票数（股）
比例
（%）
1 关于公司符合非公开发行股
票条件的议案
131,613,006 99.51% 199,401 0.15% 445,945 0.34%
关于公司2010 年非公开发行
股票方案的议案
（1）发行股票的类型和面
值；
34,180,362 98.18% 210,046 0.60% 422,500 1.21%
（2）发行方式和发行时间； 34,180,362 98.18% 141,301 0.41% 491,245 1.41%
（3）发行对象及认购方式； 34,180,362 98.18% 141,301 0.41% 491,245 1.41%
（4）发行股票的数量； 34,180,362 98.18% 141,301 0.41% 491,245 1.41%
（5）上市地点； 34,180,362 98.18% 141,301 0.41% 491,245 1.41%
（6）发行价格及定价原则； 34,160,362 98.13% 555,301 1.60% 97,245 0.28%
（7）锁定期安排； 34,180,362 98.18% 141,401 0.41% 491,145 1.41%
（8）本次募集资金投向； 34,180,362 98.18% 141,301 0.41% 491,245 1.41%
（9）本次发行前的滚存利润
安排；
34,180,362 98.18% 141,301 0.41% 491,245 1.41%
2
（10）本次发行股票决议的
有效期限。
34,180,362 98.18% 141,301 0.41% 491,245 1.41%
3 酒鬼酒股份有限公司2010 年
度非公开发行股票预案的议
案
34,149,162 98.09% 126,801 0.36% 536,945 1.54%
4 关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案
131,593,906 99.50% 123,101 0.09% 541,345 0.41%
5 关于前次募集资金使用情况
的报告的议案
131,593,906 99.50% 53,601 0.04% 610,845 0.46%3
6 关于本次非公开发行股票募
集资金运用可行性方案的议
案
131,593,906 99.50% 124,501 0.09% 539,945 0.41%
7 中皇有限公司认购酒鬼酒股
份有限公司非公开发行股票
的协议
34,148,462 98.09% 53,601 0.15% 610,845 1.75%
8 关于出售控股子公司湖南利
新源房地产开发有限公司股
权的议案
131,523,906 99.44% 53,601 0.04% 680,845 0.51%
说明：表中比例（%）指：占出席会议所有股东所持表决权的百分比（％）
对上述2、3、7项议案关联股东中皇有限公司回避了表决。上述1
－8项议案的相关内容于2010年11月10日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了
披露。
参会网络投票前十大股东表决情况详见巨潮网。
五、律师出具的法律意见
天银律师事务所律师张忱、郑萍出席了本次股东大会并为大会出
具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法
有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。
酒鬼酒股份有限公司
董 事 会
2010年11月26日
