证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2010-35 酒鬼酒股份有限公司 关于召开2010年度第三次临时股东大会的公告

    根据本公司第四届董事会第二十二次会议决议，公司决定于2010年12月20日召开2010年度第三次临时股东大会。现将相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、召集人：本公司董事会。 2、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会所有议案已经本公司第四届董事会第22次会议审议通过。相关信息分别于2010年12月3日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮咨询网站上，本次股东大会会议召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、会议召开方式：现场投票表决。 5、会议召开日期：2010年12月20日9时30分。 6、会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室； 7、会议出席对象： （1）截至2010年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2

    二、会议审议事项

    序号

    审议通过的议案

    关联股东是否需回避表决

    1

    董事会议事规则

    否

    2

    股东大会议事规则

    否

    3

    独立董事制度

    否

    4

    监事会议事规则

    否

    5

    关于修改公司章程的议案

    否

    6

    关于2010年度日常关联交易预计的议案

    是

    以上1至6项议案于2010年12月2日经本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过（相关信息于会议次日公告在巨潮咨询网站上）。 三、现场股东大会会议登记及参加方法 （一）登记手续 1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续； 2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。 3、异地股东可采用信函或传真方式登记。 （二）登记地点及授权委托书送达地点： 湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司证券部 邮政编码：416000 联系电话：0743-8312079、8312178 传 真：0743-8312178 联系人：李文生、殷响 （三）参会登记时间： 2010年12月18日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。 （四） 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 四、其他3

    1、会议联系方式 联系电话： 0743-8312079、8312178 传 真： 0743-8312178 联系人：李文生、殷响 通讯地址：湖南省吉首市振武营酒鬼酒公司证券部 邮政编码：416000 2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。 酒鬼酒股份有限公司董事会 2010年12月2日 附件： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司2010年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

    议案序号

    议案名称

    表决意见

    赞成

    反对

    弃权

    1

    董事会议事规则

    2

    股东大会议事规则

    3

    独立董事制度

    4

    监事会议事规则

    5

    关于修改公司章程的议案

    6

    关于2010年度日常关联交易预计的议案

    委托人（签字或盖章） 委托人股东帐号 委托人身份证号码（或单位营业执照注册号） 委托人持股数 受托人姓名 受托人身份证号码 委托日期：2010 年 月 日 注：①请在相应的表决意见项下划"√"； ②授权委托书复印件有效。