证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2010-34

    酒鬼酒股份有限公司

    第四届董事会第二十二次会议决议

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2010年12月2日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十二次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议形成决议如下：

    一、为进一步规范公司运作，完善法人治理结构，根据国家相关法律法规，本次会议主要对企业治理相关制度进行了全面修订，会议审议通过了以下议案：

    序号

    审议通过的议案

    关联董事是否需回避表决

    是否需要

    提交股东

    大会审议

    表决结果（票）

    赞成

    反对

    弃权

    1

    董事会议事规则

    否

    是

    9

    0

    0

    2

    股东大会议事规则

    否

    是

    9

    0

    0

    3

    独立董事制度

    否

    是

    9

    0

    0

    4

    总经理工作条例

    否

    否

    9

    0

    0

    5

    董事会战略发展委员会议事规则

    否

    否

    9

    0

    0

    6

    董事会提名委员会、薪酬与考核委员会议事规则

    否

    否

    9

    0

    0

    7

    董事会审计委员会议事规则

    否

    否

    9

    0

    0

    8

    募集资金管理制度

    否

    否

    9

    0

    0

    9

    信息披露管理制度

    否

    否

    9

    0

    0

    10

    投资者关系管理制度

    否

    否

    9

    0

    0

    11

    外部信息使用人管理制度

    否

    否

    9

    0

    0

    12

    年报信息披露重大差错责任追究制度

    否

    否

    9

    0

    0

    13

    内幕信息知情人登记制度

    否

    否

    9

    0

    0

    14

    对外担保管理制度

    否

    否

    9

    0

    0

    15

    关联交易管理制度

    否

    否

    9

    0

    0

    16

    关于修改公司章程的议案

    否

    是

    9

    0

    0

    17

    关于召开2010年度第三次临时股东大会的议案

    否

    否

    9

    0

    0

    18

    关于2010年度日常关联交易预计的议案

    是

    是

    8

    0

    0

    在表决上述第18项议案时，关联董事赵公微回避了表决。上述议案相关内容均披露在巨潮咨询网上。

    二、会议决定于2010年12月20日召开公司2010年度第三次临时股东大会，详见公司同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网上的关于召开2010年度第三次临时股东大会的公告。三、详见公司董事会同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网上的《关于2010年度日常关联交易预计情况的公告》。

    酒鬼酒股份有限公司

    董事会

    2010年12月2日