证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2010-38 酒鬼酒股份有限公司 2010年度第三次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本公司于2010年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网上公告了本公司《关于召开2010年度第三次临时股东大会的通知》。 2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。 3、本次会议采取现场投票表决方式。 二、会议召开情况 1、召开时间：2010年12月20日上午9时30分 2、召开地点：湖南吉首市振武营本公司三会议室 3、召开方式：现场投票 4、召 集 人：酒鬼酒股份有限公司董事会 5、主 持 人：邱生顺（本公司董事） 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。 三、股东投票情况 出席本次会议的股东及股东授权代表共 4 名；共代表有表决权股份 123,915,645 股，占公司总股本的 40.89 %。 四、提案审议和表决情况 经表决，审议通过了以下议案：

    序号

    议案

    赞成

    反对

    弃权

    票数（股）

    比例（%）

    票数（股）

    比例（%）

    票数（股）

    比例（%）

    1

    董事会议事规则

    123,915,645

    100

    0

    0

    0

    0

    2

    股东大会议事规则

    123,915,645

    100

    0

    0

    0

    02

    3

    独立董事制度

    123,915,645

    100

    0

    0

    0

    0

    4

    监事会议事规则

    123,915,645

    100

    0

    0

    0

    0

    5

    关于修改公司章程的议案

    123,915,645

    100

    0

    0

    0

    0

    6

    关于2010年度日常关联交易预计的议案

    123,915,645

    100

    0

    0

    0

    0

    说明：表中比例（%）指：占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）

    上述1－6项议案的相关内容于2010年12月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。 五、律师出具的法律意见 天银律师事务所律师张忱、郑萍出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 酒鬼酒股份有限公司 董 事 会 2010年12月20日