酒鬼酒股份有限公司
                      独立董事提名人声明

    提名人酒鬼酒股份有限公司董事会现就提名付磊先生为酒鬼酒
股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人
与酒鬼酒股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，
具体声明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被
提名人已书面同意出任酒鬼酒股份有限公司（第四届）董事会独立董
事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董
事的资格；
    二、符合酒鬼酒股份有限公司章程规定的任职条件；
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》所要求的独立性：
    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在酒鬼酒股份有
限公司及其附属企业任职；
    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发
行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发
行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位
任职；
    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、
管理咨询、技术咨询等服务的人员。
    四、包括酒鬼酒股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上
市公司数量不超过 5 家。
    五、独立董事提名人应当就独立董事候选人是否存在《独立董事
备案办法》第三条所列情形进行核实，并作出说明。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述
或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。




                        提名人：酒鬼酒股份有限公司董事会
                                    （盖章）
                                 2011 年 1 月 27 日