证券简称：酒鬼酒   证券代码：000799   公告编号：2011-06



                     酒鬼酒股份有限公司
             第四届董事会第二十四次会议决议

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2011 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开了第四届董事会
第二十四次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席会议的董
事为王新国先生、赵公微先生、郑应南先生、夏心国先生、邱生顺先
生、王俊先生、郭国庆先生（独立董事）、张贵华先生（独立董事）、
高一斌先生（独立董事）。没有董事、监事、高级管理人员对本报告
内容的真实性、准确性、完整性作出无法保证意见或存在异议。
    经表决，审议通过了公司《2011 年第一季度报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




                                            酒鬼酒股份有限公司
                                                  董事会
                                            2011 年 4 月 21 日




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