证券简称：酒鬼酒   证券代码：000799   公告编号：2011-10


                   酒鬼酒股份有限公司
             关于召开 2010 年度股东大会的公告

    根据本公司第四届董事会第二十五次会议决议，公司决定于2011
年6月28日召开2010年度股东大会。现将相关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况
    1、召集人：本公司董事会。
    2、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会第1至12项议
案于2011年1月27日经本公司第四届董事会第二十三次会议审议
通过；本次股东大会第13项议案于2011年1月27日经本公司第四届
监事会第十五次会议审议通过。
    相关信息于 2011 年 1 月 28 日公告在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上，本次股东大会会议召集、
召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    3、会议召开方式：现场投票表决。
    4、会议召开日期：2011年6月28日9时30分。
    5、会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司
三会议室。
    6、会议出席对象：
    （1）截至 2011 年 6 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
       二、会议审议事项
 序号                                   议案
    1     公司《2010 年年度报告正文及摘要》
    2     公司《2010 年度董事会工作报告》
    3     公司《2010 年度总经理工作报告》
    4     公司《2010 年度财务决算报告》
    5     公司《2011 年度财务预算报告》
    6     公司《2010 年度利润分配预案》
    7     公司《关于聘任 2011 年度财务审计机构的议案》
    8     公司《2010 年度内部控制自我评价报告》
    9     公司《独立董事 2010 年度述职报告》
   10     公司《关于高一斌辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务的
          议案》
  11      公司《关于提名付磊为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
  12      公司《2011 年度日常关联交易的议案》
  13      公司《2010 年度监事会工作报告》
       三、现场股东大会会议登记及参加方法
  （一）会议登记手续
       1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人
公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登
记手续；
       2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本
人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户
卡办理登记手续。
       3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
  （二）会议登记地点及授权委托书送达地点：
       湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司证券部
  （三）会议登记时间：
       2011年6月27日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。
  （四） 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携
带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
       四、其他
       1、会议联系方式
       联系电话： 0743-8312079、8312178
传 真： 0743-8312178
联系人：李文生、殷响
通讯地址：湖南省吉首市振武营酒鬼酒公司证券部
邮政编码：416000
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
附件：授权委托书



                         酒鬼酒股份有限公司董事会
                               2011 年 6 月 7 日
    附件：
                                授权委托书
    兹全权委托           先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有
限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。
                                                          表决意见
议案序号                  议案名称
                                                     赞成   反对   弃权
   1        公司《2010 年年度报告正文及摘要》
   2        公司《2010 年度董事会工作报告》
   3        公司《2010 年度总经理工作报告》
   4        公司《2010 年度财务决算报告》
   5        公司《2011 年度财务预算报告》
   6        公司《2010 年度利润分配预案》
            公司《关于聘任 2011 年度财务审计机构的
   7
            议案》
   8        公司《2010 年度内部控制自我评价报告》
   9        公司《独立董事 2010 年度述职报告》
            公司《关于高一斌辞去公司独立董事及董
  10
            事会专门委员会相关职务的议案》
            公司《关于提名付磊为公司第四届董事会
   11
            独立董事候选人的议案》
  12        公司《2011 年度日常关联交易的议案》
  13        公司《2010 年度监事会工作报告》



    委托人（签字或盖章）：
    委托人股东帐号：
    委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：


    委托人持股数：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：2011年       月 日
    注：①请在相应的表决意见项下划"√"；
           ②授权委托书复印件有效。