证券简称：酒鬼酒   证券代码：000799   公告编号：2011-08



                     酒鬼酒股份有限公司
             第四届董事会第二十五次会议决议

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司于 2011 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开了第四届董事会
第二十五次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席会议的董
事为王新国先生、赵公微先生、郑应南先生、夏心国先生、邱生顺先
生、王俊先生、郭国庆先生（独立董事）、张贵华先生（独立董事）、
高一斌先生（独立董事）。经表决，会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《酒鬼酒供销有限责任公司、天津中糖华丰实业
有限公司日常关联交易的议案》。
    1、关联董事王新国、赵公微、郑应南、夏心国在审议上述议案
时予以了回避表决。此项关联交易需纳入本公司《2011 年度日常关
联交易的议案》提交 2010 年度股东大会批准。
    2、公司独立董事经审查后认为：本次发生的日常关联交易对公
司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
    二、审议通过了公司《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。
    会议决定于 2011 年 6 月 28 日召开公司 2010 年度股东大会。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
    以上一至二项议案详见公司董事会同时刊登在《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的专项公告。
                                            酒鬼酒股份有限公司
                                                  董事会
                                            2011 年 6 月 7 日


                                                                 1