证券代码：000799                证券简称：酒鬼酒                  公告编号：2011-15



                                  酒鬼酒股份有限公司
                                 2010 年度股东大会决议

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
        没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
             一、重要提示
             1、本次股东大会审议的议案已经本公司第四届董事会第二十五
        次会议审议通过。本公司于 2011 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《证
        券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告了本公司《关于召开
        2010 年度股东大会的通知》及相关内容。
             2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。
             3、本次会议采取现场投票表决方式。
             二、会议召开情况
             1、召开时间：2011 年 6 月 28 日上午 9 时 30 分
             2、召开地点：湖南吉首市振武营本公司三会议室
             3、召开方式：现场投票
             4、召 集 人：酒鬼酒股份有限公司董事会
             5、主 持 人：赵公微（本公司执行董事）
             6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司
        章程》有关规定。
             三、股东投票情况
             出席本次会议的股东及股东授权代表共                       5   名；共代表有表决
        权股份 123602745         股，占公司总股本的 40.79 %。
             四、提案审议和表决情况
             经表决，审议通过了以下议案：
                                 赞成                      反对                           弃权
序
     议案                                       比   例                     比       例                比       例
号                               票数（股）                票数（股）                     票数（股）
                                                （%）                       （%）                      （%）
1    公司《2010 年年度报告正文    123602745       100             0              0               0          0


                                                 1
     及摘要》
     公司《2010 年度董事会工作
2                                 123602745   100         0          0         0      0
     报告》
     公司《2010 年度总经理工作
3                                 123602745   100         0          0         0      0
     报告》
     公司《2010 年度财务决算报
4                                 123602745   100         0          0         0      0
     告》
     公司《2011 年度财务预算报
5                                 123602745   100         0          0         0      0
     告》
     公司《2010 年度利润分配预
6                                 123602745   100         0          0         0      0
     案》
     公司《关于聘任 2011 年度财
7                                 123602745   100         0          0         0      0
     务审计机构的议案》
     公司《2010 年度内部控制自
8                                 123602745   100         0          0         0      0
     我评价报告》
     公司《独立董事 2010 年度述
9                                 123602745   100         0          0         0      0
     职报告》
     公司《关于高一斌辞去公司独
10   立董事及董事会专门委员会     123602745   100         0          0         0      0
     相关职务的议案》
     公司《关于提名付磊为公司第
11   四届董事会独立董事候选人     123602745   100         0          0         0      0
     的议案》
     公司《2011 年度日常关联交
                                     ---          --      ---        ---      ---     ---
     易的议案》
     （1）酒鬼酒供销有限责任公
     司、天津中糖华丰实业有限公   26157301    100         0          0         0      0
12
     司日常关联交易
     （2）酒鬼酒供销有限责任公
     司、酒鬼酒湖南销售有限责任   123602745   100         0          0         0      0
     公司日常关联交易
     公司《2010 年度监事会工作
13                                123602745   100         0          0         0      0
     报告》
说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）

                在表决公司《2011 年度日常关联交易的议案》时，关联股
        东中皇有限公司对酒鬼酒供销有限责任公司、天津中糖华丰实业
        有限公司日常关联交易事项予以了回避表决。
                五、律师出具的法律意见
                天银律师事务所律师张忱、谢发友出席了本次股东大会并为大会
        出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合

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法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。



                                          酒鬼酒股份有限公司
                                             董 事 会
                                            2011年6月28日




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