证券简称：酒鬼酒   证券代码：000799   公告编号：2011-18


                   酒鬼酒股份有限公司
       关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知

    根据本公司第四届董事会第二十八次会议决议，公司决定于2011
年7月28日召开2011年度第二次临时股东大会。现将相关事项通知如
下：

    一、召开会议基本情况
    1、召集人：本公司董事会。
    2、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会议案于2011年
7月12日经本公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。相关信
息于2011年7月13日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网站上，本次股东大会会议召集、召开的
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    3、会议召开方式：现场投票表决。
    4、会议表决方式：累积投票。
    5、会议召开日期：2011年7月28日9时30分。
    6、会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司
三会议室。
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2011 年 7 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    二、会议审议事项


                                                                 1
 议案
                                  议案名称
 序号
        公司《关于公司董事会换届选举的议案》
        （1）选举王新国先生为公司第五届董事会董事
        （2）选举赵公微先生为公司第五届董事会董事
        （3）选举郑应南先生为公司第五届董事会董事
        （4）选举夏心国先生为公司第五届董事会董事
  1
        （5）选举熊福先生为公司第五届董事会董事
        （6）选举王俊先生为公司第五届董事会董事
        （7）选举付磊先生为公司第五届董事会独立董事
        （8）选举郭国庆先生为公司第五届董事会独立董事
        （9）选举张贵华先生为公司第五届董事会独立董事
        公司《关于公司监事会换届选举的议案》
        （1）选举滕建新先生为公司第五届监事会监事
  2
        （2）选举李小平先生为公司第五届监事会监事
        （3）选举陈芳女士为公司第五届监事会监事
      三、现场股东大会会议登记及参加方法
  （一）会议登记手续
      1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人
公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登
记手续；
      2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本
人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户
卡办理登记手续。
      3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
  （二）会议登记地点及授权委托书送达地点：
      湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司证券部
  （三）会议登记时间：
      2011年7月27日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。
  （四） 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携
带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
      四、其他
      1、会议联系方式


                                                            2
         联系电话： 0743-8312079、8312178
         传 真： 0743-8312178
         联系人：李文生、殷响
         通讯地址：湖南省吉首市振武营酒鬼酒公司证券部
         邮政编码：416000
         2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
         附件：授权委托书



                                       酒鬼酒股份有限公司董事会
                                             2011 年 7 月 12 日


         附件：
                                    授权委托书
         兹全权委托        先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有
     限公司2011年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
议案                                                           表决意见
                         议案名称
序号                                                    赞成     反对    弃权
       公司《关于公司董事会换届选举的议案》            --      --       --
       （1）选举王新国先生为公司第五届董事会董事
       （2）选举赵公微先生为公司第五届董事会董事
       （3）选举郑应南先生为公司第五届董事会董事
       （4）选举夏心国先生为公司第五届董事会董事
 1
       （5）选举熊福先生为公司第五届董事会董事
       （6）选举王俊先生为公司第五届董事会董事
       （7）选举付磊先生为公司第五届董事会独立董事
       （8）选举郭国庆先生为公司第五届董事会独立董事
       （9）选举张贵华先生为公司第五届董事会独立董事
       公司《关于公司监事会换届选举的议案》            --      --       --
       （1）选举滕建新先生为公司第五届监事会监事
 2
       （2）选举李小平先生为公司第五届监事会监事
       （3）选举陈芳女士为公司第五届监事会监事
         委托人（签字或盖章）：
         委托人股东帐号：

                                                                         3
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：


委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：2011年     月 日
注：①请在相应的表决意见项下划"√"；
    ②授权委托书复印件有效。




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