证券代码：000799   证券简称：酒鬼酒   公告编号：2011-17
                      酒鬼酒股份公司
              第四届监事会第十七次会议决议

    本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2011 年 7 月 12 日，本公司监事会以通讯表决方式召开了第四届
监事会第十七次会议，会议应到监事 5 人、实到 5 人。
    经表决，会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司
《关于监事会换届选举的议案》。
    1、本公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章
程》规定，公司监事会由 5 人组成，其中：股东代表监事 3 名、职工
代表监事 2 名。经符合《公司章程》规定的提名人提名、被提名人确
认，本公司第五届监事会中由股东大会选举的股东代表监事候选人
为：滕建新先生、李小平先生、陈芳女士。
    2、前述监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监
事的资格。为了确保监事会的正常运作，第四届监事会现任监事在新
一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生。
    3、本议案需提交 2011 年度第二次临时股东大会审议。将采取累
积投票制和逐项表决议案。
    4、公司另两名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
    5、第五届监事会监事任期自选举通过之日起计算，任期 3 年。


    后附：第五届监事会股东代表监事候选人简介。


                                       酒鬼酒股份有限公司
                                              监事会
                                        2011 年 7 月 12 日
附件：
                   酒鬼酒股份有限公司
           第五届监事会股东代表监事候选人简介

    滕建新先生：研究生，中共党员。1984 年 7 月至 1989 年 11 月
在吉首团市委工作，先后任干事、副书记、书记等职务；1989 年 12
月至 1997 年 4 月在湘西团州委工作，先后任州直属机关团委书记、
组织部长、办公室主任、副书记等职务；1997 年 5 月至今，先后任
酒鬼酒销售有限公司常务副总经理、酒鬼酒公司党委书记。现任本公
司党委书记、监事会召集人（主席）。
    李小平先生：香港会计师公会会员、英国公认会计师公会会员、
香港公开进修学院工商管理学士、香港公开大学工商管理硕士、英国
特许会计师及香港会计师公会会员、香港公开大学企业管治硕士、英
国特许秘书及行政人员公会会员、香港特许秘书公会会员。1985 年 7
月至 1990 年 10 月在李卓权会计师事务所工作；1990 年 11 月至 1992
年 9 月在 Poly Force Development Ltd.工作；1993 年 1 月至 1994
年 4 月在俊业汽车贸易有限公司工作；1994 年 8 月加入香港皇权集
团，现任香港皇权集团董事副总经理。现任本公司监事。
    陈   芳女士：汉族，经济师，中共党员，大学本科学历、学士学
位。1995 年 2 月至 1998 年 12 月任湖南省农业银行营业部资金组织
科副科长；1999 年 1 月至 2000 年 1 月任长沙市人民路支行稽核办主
任；2000 年 2 月至 2001 年 3 月任中国长城资产管理公司长沙办事处
处置办科长、综合管理部劳资科长、监察审计部科长；2006 年 3 月
至 2006 年 12 月任中国长城资产管理公司长沙办事处监察审计部处长
助理；2007 年 1 月至今任中国长城资产管理公司长沙办事处监察审
计部高级副经理。现任本公司监事。