证券简称：酒鬼酒   证券代码：000799   公告编号：2011-16



                        酒鬼酒股份有限公司
                第四届董事会第二十八次会议决议

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2011 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开了第四届董事会
第二十八次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席会议的董
事为王新国先生、赵公微先生、郑应南先生、夏心国先生、邱生顺先
生、王俊先生、郭国庆先生（独立董事）、张贵华先生（独立董事）、
付磊先生（独立董事）。经表决，会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。
    公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规
定，公司董事会由九人组成，其中设三名独立董事。经符合《公司章
程》规定的提名人提名、被提名人确认，公司第五届董事会董事候选
人为：
    1、非独立董事候选人：王新国先生、郑应南先生、赵公微先生、
夏心国先生、熊福先生、王俊先生。
    2、独立董事候选人：付磊先生、张贵华先生、郭国庆先生。
    上述董事候选人（候选人简介附后）符合相关法律法规的规定，
具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第五届
董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关
系、具备法律法规所要求的独立性。公司将于股东大会召开前向上级
监管部门报送有关独立董事候选人的材料，独立董事候选人需经深圳
证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。为了确保董事会的正常
运作，第四届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行
董事职责，直至新一届董事会产生。
    第五届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期 3
年。

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    本议案需提交公司 2011 年度第二次临时股东大会审议。将采取
累积投票制和逐项表决议案。
    本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
    二、公司独立董事对公司董事会换届选举的独立意见
    公司独立董事对公司董事会换届选举出具了独立意见，认为：公
司董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的
规定，合法、有效；提名人是在充分了解了被提名人的教育背景、职
业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名
人本人同意。经审阅各董事候选人的履历，认为公司董事候选人任职
资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，
不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监
会处以证券市场禁入处罚的情况。同意将第五届董事会董事候选人名
单提交公司 2011 年度第二次临时股东大会审议。
    三、审议通过了公司《关于召开 2011 年度第二次临时股东大会
的议案》。公司决定于 2011 年 7 月 28 日召开 2011 年度第二次临时股
东大会。详见公司董事会同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知》。
    本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
    后附：公司第五届董事会董事候选人简介。


                                         酒鬼酒股份有限公司
                                                董事会
                                           2011 年 7 月 12 日




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附件：
                      酒鬼酒股份有限公司
                  第五届董事会董事候选人简介

    一、董事候选人
    王新国先生：大学学历，高级经济师，中共党员。1981 年至 1989
年在商业部任职。1989 年 3 月至 2000 年 3 月在中国糖业酒类集团公
司历任副经理、经理、总经理助理、副总经理等职。2000 年 4 月开
始担任中国糖业酒类集团公司总经理，2005 年始担任中皇公司董事
长，兼任中华人民共和国商务部酒类流通管理办公室副主任、中国酒
类流通协会会长。现任本公司董事长。
    赵公微先生：经济学学士，经济师。曾任商业部副食品局主任科
员，中糖酒类销售公司经理等职。现任中国糖业酒类集团公司副总经
理、中皇有限公司董事，兼任中国酒类流通协会常务副会长。现任本
公司执行董事。
    郑应南先生：中国香港居民，加拿大高级会计师协会会员、英国
企业家协会会员、英国成本和执行会计师协会会员、加拿大注册行政
管理经理学会毕业生会员，美国加州圣格拉斯加大学荣誉博士。曾经
当选 2007 年度中华十大财智人物、第九届全球十大杰出华人。郑应
南先生投资的核心业务包括免税品和旅游零售，品牌代理和分销，近
年来拓展到国内零售业、餐饮业、制造业、高尔夫球场、地产投资等
领域。现任香港皇权集团主席、中皇有限公司副董事长。郑应南先生
还担任香港湾仔狮子会副主席、香港海关退休人员协会名誉会长、薪
火行动名誉会长、香港宋庆龄金钥匙培训基金会有限公司永远名誉会
长。现任本公司董事。
    夏心国先生：中国香港居民，工商管理硕士学位。曾任香港国际
机场免税店有限公司董事、经理，香港皇权集团董事、总经理助理，
中皇有限公司董事、总经理；曾任本公司总经理；现任中皇有限公司
董事、本公司执行董事，2010 年 8 月 16 日始任本公司总经理。
    王   俊先生：大学本科文化，高级经济师，中共党员。曾任中国
农业银行华容县支行股长，湖南农村金融职工大学教务部副主任，中
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国农业银行湖南省分行营业部信贷科副科长、潇湘支行行长，中国农
业银行湖南省分行信贷处科长，中国长城资产管理公司长沙办事处业
务管理部、资产经营部科长、经理、处长助理、高级副经理等职，中
国长城资产管理公司长沙办事处高级副经理。现任本公司副总经理、
董事。
    熊福先生：湖南省凤凰县人，中共党员，大专文化。1991 年始
曾先后担任湖南湘西自治州烟草局副局长、烟草公司副经理及党组成
员，凤凰县委常委、副书记，凤凰县人民政府常务副县长、县长，湘
西州民政局局长、党组书记，湘西州人大常委会秘书长、党组成员。
2005 年 3 月至 2010 年 12 月任湘西州政协副主席、党组成员、党组
副书记。现任本公司高级顾问。
    二、独立董事候选人
    郭国庆先生：河北衡水市阜城县人，第七届全国青联委员，第八、
九、十届全国政协委员，第十一届全国人大代表，民盟中央委员、经
济委员会副主任，市场营销与社会发展国际学会亚洲和澳洲常务理
事，中国高校市场学研究会副会长，中国市场营销研究中心主任，国
家自然科学基金委员会管理科学部评审组专家，国家审计署特约审计
员。1986 年在中国人民大学贸易经济系任教，1992 年任中国人民大
学贸易经济系副主任；1995 年任中国人民大学教授，同年创办中国
人民大学中国市场营销研究中心并担任主任；1996 年至 2001 年任中
国人民大学工商管理学院副院长；1998 年获中国人民大学市场营销
学博士学位，任博士生导师；2000 年 6 月至今任国务院体改办高级
职称评审委员会委员；2003 年 9 月至 2004 年 10 月任珠海市人民政
府副秘书长；2004 年 6 月至 2006 年 6 月任国家自然科学基金委员会
管理科学部评审组专家。现任本公司独立董事。
    张贵华先生：籍贯湖南宁乡，教授、博士，中共党员。1986 年 7
月至 2002 年 7 月在湖南省糖酒副食品总公司工作，历任酒科科长、
酒类分公司经理、洋酒分公司经理、葡萄酒公司经理、总公司副总经
理、高级经济师；2002 年 7 月至 2007 年 9 月任湖南商学院工商管理
学院副教授、教授，企业战略管理研究所副所长。现任湖南商学院继
续教育学院院长、营销学教授、博士；湖南省市场学会副会长兼秘书

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长；湖南省酒业协会专家技术委员会专家委员、高级酿酒师；湖南省
综合评标专家；中国高等院校市场学会常务理事、中国管理科学研究
院学术委员会特聘研究员；国家职业资格培训师，国家职业技能鉴定
高级考评员等。现任本公司独立董事。
    付磊先生：博士，毕业于首都经济贸易大学会计学院（原北京经
济学院）财贸系工业财务会计专业。1970-1976 年期间为内蒙古生产
建设兵团二师十八团二连战士；1977-1978 年期间在北京东城机修厂
工作；1978-1982 年期间就读于首都经济贸易大学财贸系工业财务会
计专业；1982 年至今就职于首都经济贸易大学会计学院。现任首都
经济贸易大学会计学院院长、教授、硕士研究生导师，任首都经济贸
易大学学位委员会委员、学术委员会委员，兼任中国审计学会理事、
中国会计学会会计史专业委员会副主任、财政部会计准则委员会咨询
委员会委员、浙江世进水控股份有限公司独立董事、荣盛控股股份有
限公司独立董事。现任本公司独立董事。




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