证券代码：000799         证券简称：酒鬼酒        公告编号：2011-20



                      酒鬼酒股份有限公司
               2011 年度第二次临时股东大会决议

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、重要提示
     1、本次股东大会审议的议案已经本公司第四届董事会第二十八
次会议审议通过。本公司于 2011 年 7 月 13 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告了本公司《关于召开
2011 年度第二次临时股东大会的通知》及相关内容。
     2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。
     3、本次会议采取现场投票表决方式。
     二、会议召开情况
     1、召开时间：2011 年 7 月 28 日上午 9 时 30 分
     2、召开地点：湖南吉首市振武营本公司三会议室
     3、召开方式：现场投票
     4、表决方式：累积投票
     5、召 集 人：酒鬼酒股份有限公司董事会
     6、主 持 人：王新国（本公司执行董事）
     7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司
章程》有关规定。
     三、股东投票情况
     出席本次会议的股东及股东授权代表共     3 名；共代表有表决权
股份 123587945 股，占公司总股本的 40.78 %。
     四、提案审议和表决情况
     1、会议审议通过了公司《关于公司董事会换届选举的议案》：根
据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会由九人组成，其中设
三名独立董事。本次会议选举王新国先生、赵公微先生、夏心国先生、

                                  1
        郑应南先生、熊福先生、王俊先生6人为本公司第五届董事会非独立
        董事成员，任期三年；选举郭国庆先生、付磊先生、张贵华先生3人
        为公司第五届董事会独立董事成员，任期三年。
              2、会议审议通过了公司《关于公司监事会换届选举的议案》。根
        据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会由 5 人组成，本次大
        会选举滕建新先生、陈芳女士、李小平先生为公司第五届监事会股东
        代表监事，任期三年；本公司第五届监事会另 2 名职工代表监事李文
        生先生、刘龙先生已由公司职工代表大会选举产生，任期三年。
              公司董事、股东监事选举表决情况如下：
                                            赞成                     反对                    弃权
序
                议案                               比例                     比例                    比例
号                                 票数（股）              票数（股）               票数（股）
                                                   （%）                    （%）                   （%）
     公司《关于公司董事会换
                                     ——          ——       ——          ——      ——          ——
     届选举的议案》
     （1）选举王新国先生为
                                   123587945        100        0              0         0             0
     公司第五届董事会董事
     （2）选举赵公微先生为
                                   123587945        100        0              0         0             0
     公司第五届董事会董事
     （3）选举郑应南先生为
                                   123587945        100        0              0         0             0
     公司第五届董事会董事
     （4）选举夏心国先生为
                                   123587945        100        0              0         0             0
     公司第五届董事会董事
     （5）选举熊福先生为公
                                   123587945        100        0              0         0             0
1    司第五届董事会董事
     （6）选举王俊先生为公
                                   123587945        100        0              0         0             0
     司第五届董事会董事
     （7）选举付磊先生为公
     司 第 五 届 董 事 会独 立董   123587945        100        0              0         0             0
     事
     （8）选举郭国庆先生为
     公 司 第 五 届 董 事会 独立   123587945        100        0              0         0             0
     董事
     （9）选举张贵华先生为
     公 司 第 五 届 董 事会 独立   123587945        100        0              0         0             0
     董事
     公司《关于公司监事会换
                                     ——          ——       ——          ——      ——          ——
2    届选举的议案》
     （1）选举滕建新先生为         123587945        100        0              0         0             0


                                                   2
    公司第五届监事会监事
    （2）选举李小平先生为
                                123587945     100         0          0         0      0
    公司第五届监事会监事
    （3）选举陈芳女士为公
                                123587945     100         0          0         0      0
    司第五届监事会监事
说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）

            五、律师出具的法律意见
            天银律师事务所律师张忱、郑萍出席了本次股东大会并为大会出
       具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法
       有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》
       的规定，表决结果合法有效。
            六、其他
            公司董事、股东代表监事简介已于2011年7月13日公告在《中国
       证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
            公司职工代表监事简历详见附件。




                                                              酒鬼酒股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                                2011年7月28日




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  附：酒鬼酒股份有限公司职工代表监事简介：
    李文生先生：大学本科文化，中共党员，土家族，1994 年始曾
任湖南湘泉集团湘泉酒有限公司经理助理及办公室主任，1997 年始
曾任本公司办公室主任、总经理办公室主任、证券事务部经理等职务。
现任本公司监事、证券部经理。
    刘   龙先生：大学本科文化，中共党员。1993 年 7 月始任湖南
湘泉集团啤酒有限公司团总支书记、办公室主任；1996 年 2 月始任
湘泉集团纪检监察专干、纪检监察室负责人；1997 年 7 月始任湘泉
集团知识产权办主任；2001 年 2 月始任公司法律事务部经理。现任
本公司监事、法律事务部经理。




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