酒鬼酒股份有限公司独立董事
            对聘任公司高级管理人员的独立意见

    公司第五届董事会第一次审议通过了《关于选举、聘任公司高级
管理人员的议案》，会议选举、聘任了公司高级管理人员如下：
               拟选举、聘任的公司高级管理人员及其职务
选举王新国先生为公司第五届董事会董事长
选举赵公微先生为公司第五届董事会执行董事
选举夏心国先生为公司第五届董事会执行董事
聘任夏心国先生为公司总经理
聘任张儒平先生为公司董事会秘书
聘任任宝岩先生为公司财务总监
聘任范 震先生为公司副总经理
聘任曾盛全先生为公司副总经理
聘任王 俊先生为公司副总经理
聘任张儒平先生为公司副总经理
聘任姚 蔚先生为公司副总经理
聘任郝 刚先生为公司副总经理
聘任苏晓飚先生为公司副总经理
聘任白 敬先生为公司总经理助理
聘任樊 林先生为公司总经理助理
聘任李文生先生为公司证券事务代表
    根据相关法律法规规定，发表独立意见如下：
    1、我们认真审阅了上述人员的个人履历，所聘人员具备《公司
法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件，不存在
《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市
场禁入的情况，也不存在尚未解除的情况。
    2、经审核，我们认为提名及聘任程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
                               酒鬼酒股份有限公司独立董事
                               签名：郭国庆、张贵华、付磊
                                    2011 年 7 月 28 日