证券代码：000799   证券简称：酒鬼酒   公告编号：2011-21
                         酒鬼酒股份有限公司
                     第五届董事会第一次会议决议

      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      本公司于2011年7月28日在湖南省吉首市本公司二会议室举行了
  第五届董事会第一次会议，出席会议的董事为：王新国先生、赵公微
  先生、夏心国先生、郑应南先生、熊福先生、王俊先生、郭国庆先生
  （独立董事）、付磊先生（独立董事）、张贵华先生（独立董事）。会
  议应到董事9人，实到董事9人（其中委托1人，独立董事郭国庆先生
  因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事张贵华先生代为出席会
  议）。公司监事及部分其他高级管理人员列席了会议，会议以签名投
  票方式表决，形成决议如下：
      一、审议通过了公司《关于选举、聘任公司高级管理人员的议案》。
  公司第五届董事会选举、聘任了高级管理人员，任期均为三年。具体
  如下：
                                                     投票表决结果（票）
                审议通过的事项
                                                 赞成        反对      弃权
选举王新国先生为公司第五届董事会董事长             9           0         0
选举赵公微先生为公司第五届董事会执行董事           9           0         0
选举夏心国先生为公司第五届董事会执行董事           9           0         0
聘任夏心国先生为公司总经理                         9           0         0
聘任张儒平先生为公司董事会秘书                     9           0         0
聘任任宝岩先生为公司财务总监                       9           0         0
聘任范 震先生为公司副总经理                        9           0         0
聘任曾盛全先生为公司副总经理                       9           0         0
聘任王 俊先生为公司副总经理                        9           0         0
聘任张儒平先生为公司副总经理                       9           0         0
聘任姚 蔚先生为公司副总经理                        9           0         0
聘任郝 刚先生为公司副总经理                        9           0         0
聘任苏晓飚先生为公司副总经理                       9           0         0
聘任白 敬先生为公司总经理助理                      9           0         0
聘任樊 林先生为公司总经理助理                      9           0         0
聘任李文生先生为公司证券事务代表                   9           0         0

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      二、审议通过了公司《关于聘任第五届董事会专门委员会成员的
  议案》。
      公司第五届董事会聘请了董事会各专门委员会成员，任期三年。
      表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。具体如下：
   董事会专门委员会      专门委员会中所任职务            成员姓名
                               主任委员          王新国（董事长）
                                                 赵公微（执行董事）
                                                 郭国庆（独立董事）
1、公司战略发展委员会
                              委     员          夏心国（执行董事）
                                                 张贵华（独立董事）
                                                 王 俊（董事）
                              主任委员           郭国庆（独立董事）
2、提名委员会                                    张贵华（独立董事）
                              委     员
                                                 熊 福（董事）
                              主任委员           付 磊（独立董事）
3、审计委员会                                    郭国庆（独立董事）
                              委     员
                                                 夏心国（执行董事）
                              主任委员           付 磊（独立董事）
4、薪酬与考核委员会                              王新国（董事长）
                              委     员
                                                 张贵华（独立董事）
      三、审议通过了公司《关于第五届董事会董事年度津贴的议案》。
      鉴于公司董事会已完成换届选举，公司董事会确定第五届董事会
  独立董事年度津贴为12万元（税后）、非独立董事年度津贴为8万元
  （税后）。
      表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
      此项议案将提交公司下一次股东大会审议。
      四、审议通过了公司《2011 年半年度报告全文及摘要》。
      表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
      五、公司独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见。
      公司第五届董事会第一次审议通过了《关于选举、聘任公司高级
  管理人员的议案》，会议选举、聘任了公司高级管理人员。根据相关
  法律法规规定，发表独立意见如下：
      1、我们认真审阅了上述人员的个人履历，所聘人员具备《公司
  法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件，不存在
  《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市

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场禁入的情况，也不存在尚未解除的情况。
   2、经审核，我们认为提名及聘任程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    六、公司高级管理人员简介。
   王新国先生、赵公微先生、夏心国先生、王俊先生简介已于2011
年7月13日公告在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网上。
   上述其他相关高级管理人员简历详见附件。



                                 酒鬼酒股份有限公司
                                     董 事 会
                                  2011 年 7 月 28 日




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    附：酒鬼酒公司相关高级管理人员简介
    任宝岩先生：大学文化，会计师，中国注册会计师。曾任湖南省
常德地区粮食局财务基建科会计、主管会计、副科长，常德市饲料公
司财务科长，深圳潇湘米业公司财务部经理，湖南金健米业股份有限
公司财务总监、副总经理，张家界旅游开发股份有限公司财务总监、
总裁，湖南里程会计师事务所注册会计师，北京长空工业有限公司财
务总监、副总经理。2009年9月10日始，任本公司财务总监。
    范   震先生：河北省石家庄赞皇县人，大专文化，上海东华大学
MBA 客座教授。1974 年至 1992 年在中国煤炭部第一建设公司工作；
1993 年至 1997 年任河北阳光集团万达工贸有限公司副总经理；1997
年至 2000 年任中国一休集团营销总经理；2000 年至 2003 年 5 月任
杉杉服装有限公司常务副总经理、杉杉集团总裁特别助理；2003 年 5
月至 2006 年任新天尼雅葡萄酒业公司董事长、上海新天营销总部执
行副总经理。现任本公司副总经理。
    曾盛全先生：大学本科学历，中共党员，工程师、高级酿酒师、
高级品酒师。1976 年8 月参加工作，一直在五粮液集团从事酿酒技
术及管理工作，先后担任技术员、车间主任等职务。2009年6月18日
始，任本公司副总经理。
    张儒平先生：经济学硕士，曾任湘财证券投资银行高级经理，上
海鸿仪投资公司战略投资总部副总经理，张家界旅游开发股份有限公
司副总经理、董事会秘书，酒鬼酒公司董事。现任本公司副总经理、
董事会秘书。
    苏晓飚先生：现年 41 岁，山东人，汉族，经济学硕士。1994 年
8 月－1995 年 10 月，在国内贸易部综合计划司市场处工作；1995 年
10 月－1997 年 1 月，在中国糖业酒类集团公司国家连锁商业试点项
目筹备处工作；1997 年 10 月－2007 年 2 月，任中日合资华糖洋华堂
商业有限公司董事、副总经理；2007 年 2 月—2010 年 5 月，任中国
糖业酒类集团公司市场拓展部经理、北京万方建业投资管理有限公司
副总经理。2010 年 7 月 2 日始，任本公司副总经理。
    姚   蔚先生：湖北汉阳人，研究生，中共党员，高级营销师。1992
年由北京市一商局调入中国糖业酒类集团公司，先后在中糖集团山西

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公司、山东公司、广东公司、海南公司等驻外分公司任经理、副总经
理、总经理等职；2008 年 6 月至 2010 年 7 月，任本公司总经理助理；
2010 年 7 月 2 日始，任本公司副总经理。
    郝   刚先生：满族，中国民主促进会青年委员，人民大学 EMBA。
1992 年 7 月至 2000 年 10 月，在中糖酒类销售公司业务部工作；2000
年 10 月至 2001 年 10 月，任酒乡网运营总监；2001 年 10 月至 2005
年 11 月，任中国酒类流通协会综合部主任；2005 年 11 月至 2006 年
10 月，在中国糖业酒类集团公司市场部工作。2009 年 12 月始，任酒
鬼酒供销有限责任公司常务副总经理。2008 年 6 月至 2010 年 7 月，
任本公司总经理助理。2010 年 7 月 2 日始，任本公司副总经理、酒
鬼酒供销有限责任公司总经理。
    白   敬先生：中共党员，大学本科文化，曾任中国糖业酒类集团
公司食糖业务二部、海南华糖有限公司投资经理。现任本公司总经理
助理。
    樊   林先生：四川简阳人，酿酒工程师，硕士。1986 年参加工
作，曾任泸州老窖发酵工程公司生产助理、副总经理，泸州老窖生物
工程公司酿酒生产基地任办公室主任，泸州老窖罗汉酿酒基地任工段
长、副主任，泸州老窖技术中心副主任。现任本公司总经理助理。




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