证券代码：000799   证券简称：酒鬼酒   公告编号：2011-22
                       酒鬼酒股份公司
                 第五届监事会第一次会议决议

    本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2011 年 7 月 28 日，本公司监事会在湖南省吉首市本公司二会议
室召开了第五届监事会第一次会议，会议应到监事 5 人、实到 5 人。
经表决，会议形成决议如下：
    一、公司2011年半年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
    二、公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳
证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成
果。
    三、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与编制2011
年半年度报告的人员违反保密规定。
    四、会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了公司《关于选举第五届监事会主席的议案》。
    会议选举滕建新先生为公司第五届监事会主席（监事长）。
    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
    2、审议通过了公司《关于第五届监事会监事年度津贴的议案》。
    鉴于公司监事会已完成换届选举，公司监事会确定第五届监事会
监事年度津贴为5万元（税后）。此项议案将提交公司下一次股东大
会审议。
    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
    3、审议通过了公司《2011年半年度报告全文及摘要》。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过议案。


                                      酒鬼酒股份有限公司监事会
                                             2011年7月28日