证券代码：000799   证券简称：酒鬼酒   公告编号：2011-31


                   酒鬼酒股份有限公司
             第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2011年11月2日，酒鬼酒股份有限公司在长沙办事处（长沙市岳
麓区五星村金牛岭）召开了第五届董事会第三次会议，出席会议的董
事为：王新国先生、赵公微先生、夏心国先生、郑应南先生、熊福先
生、王俊先生、郭国庆先生（独立董事）、付磊先生（独立董事）、张
贵华先生（独立董事）。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事
会成员及部分其他高级管理人员列席了会议。会议以签名投票方式表
决，形成决议如下：
    审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2010 年 11 月 26 日，公司召开的 2010 年度第二次临时股东大
会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案》，股东大会授权公司董事会“根据本次实际
非公开发行股票的结果，增加公司注册资本、修改公司《章程》相应
条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜”。
    目前，公司已完成非公开增发新股的相关工作，本次非公开发行
共向7名发行对象合计发行21,878,980股，新增股份已于2011年10月
26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手
续，于2011年11月2日在深圳证券交易所上市。
    为此，公司决定修改公司《章程》如下：
    1、将第一章“总则”中的第六条：“公司注册资本为人民币 30305
万元”修改为“公司注册资本为人民币 32492.898 万元”。
    2、将第三章“股份”中的第十九条：“公司股份总数为 30305 万
股，公司的股本结构为：普通股 30305 万股，其他种类股 0 股”修改
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为“公司股份总数为 32492.898 万股，公司的股本结构为：普通股
32492.898 万股，其他种类股 0 股”。
    鉴于此次修改公司《章程》事项及相关内容在公司 2010 年度第
二次临时股东大会决议的授权范围内，此次修改公司《章程》相关条
款的议案无需再提交公司股东大会审议。公司董事会将根据修改后的
公司《章程》尽快办理工商注册变更登记手续。


                                      酒鬼酒股份有限公司
                                           董 事 会
                                        2011 年 11 月 2 日




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