证券代码：000799   证券简称：酒鬼酒   公告编号：2012-12


                   酒鬼酒股份有限公司
             关于召开 2011 年度股东大会的公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据本公司第五届董事会第四次会议决议，公司拟于2012年3月
29日召开2011年度股东大会。现将相关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况
    1、召集人：本公司董事会。
    2、会议召开的合规性、合法性：
    （1）本次股东大会第1至9项议案于2012年2月28日经本公司
第五届董事会第四次会议审议通过。
    （2）本次股东大会第10项议案于2012年2月28日经本公司第
五届监事会第三次会议审议通过。
    （3）本次股东大会第11项议案于2011年7月28日经第五届董
事会第一次会议审议通过、第12项议案于2011年7月28日经第五届
监事会第一次会议审议通过（相关信息于2011年7月29日公告在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
站上）。
    （4）本次股东大会会议召集、召开的程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   3、会议召开方式：现场投票表决。
    4、会议召开日期：2012年3月29日9时30分。
    5、会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司
三会议室。
    6、会议出席对象：
    （1）截至 2012 年 3 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）本公司聘请的律师。
      二、会议审议事项
序                                                          关联股东
                           议案
号                                                      是否需回避表决
1     公司《2011 年年度报告正文及摘要》                         否
2     公司《2011 年度董事会工作报告》                           否
3     公司《2011 年度总经理工作报告》                           否
4     公司《2011 年度财务决算报告》                             否
5     公司《2011 年度利润分配预案》                             否
6     公司《关于聘任 2012 年度财务审计机构的议案》              否
7     公司《2011 年度内部控制自我评价报告》                     否
8     公司《独立董事 2011 年度述职报告》                        否
      公司《关于 2012 年度日常关联交易的议案》
      （1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限
      责任公司日常关联交易
9     （2）酒鬼酒供销有限责任公司与天津中糖华丰实业有         是
      限公司日常关联交易
      （3）酒鬼酒供销有限责任公司与北京中糖酒类有限责
      任公司日常关联交易
10    公司《2011 年度监事会工作报告》                         否
11    公司《关于第五届董事会董事年度津贴的议案》              否
12    公司《关于第五届监事会监事年度津贴的议案》              否
      三、现场股东大会会议登记及参加方法
    （一）会议登记手续
     1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人
公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登
记手续。
     2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本
人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户
卡办理登记手续。
     3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
    （二）会议登记地点及授权委托书送达地点：
       湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际四楼酒鬼酒运营中
 心。
   （三）会议登记时间：
       2012年3月27日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。
   （四） 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携
 带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
       四、其他
       1、会议联系方式
       联系电话：0731-88186030
       传     真：0731-88186005
       联 系 人：李文生、殷响
       通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际四楼酒鬼
 酒运营中心。
       邮政编码：416000
       2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
       附件：授权委托书


                                      酒鬼酒股份有限公司董事会
                                            2012 年 2 月 28 日
       附件：
                                  授权委托书
       兹全权委托         先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有
 限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。
议案                                                        表决意见
                          议案名称
序号                                                   赞成   反对   弃权
  1     公司《2011 年年度报告正文及摘要》
  2     公司《2011 年度董事会工作报告》
  3     公司《2011 年度总经理工作报告》
  4     公司《2011 年度财务决算报告》
  5     公司《2011 年度利润分配预案》
  6     公司《关于聘任 2012 年度财务审计机构的议案》
  7     公司《2011 年度内部控制自我评价报告》
  8     公司《独立董事 2011 年度述职报告》
9    公司《关于 2012 年度日常关联交易的议案》      ---   ---   ---
     （1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有
     限责任公司日常关联交易
     （2）酒鬼酒供销有限责任公司与天津中糖华丰实业
10   有限公司日常关联交易
     （3）酒鬼酒供销有限责任公司与北京中糖酒类有限
     责任公司日常关联交易
     公司《2011 年度监事会工作报告》
11   公司《关于第五届董事会董事年度津贴的议案》
12   公司《关于第五届监事会监事年度津贴的议案》
     委托人（签字或盖章）：
     委托人股东帐号：
     委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：


     委托人持股数：
     受托人姓名：
     受托人身份证号码：
     委托日期：2012年     月 日
     注：①请在相应的表决意见项下划"√"；
         ②授权委托书复印件有效。