证券代码：000799   证券简称：酒鬼酒     公告编号：2012-10


                         酒鬼酒股份有限公司
                             对外投资公告

      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                                释   义
本公司、公司或酒鬼酒公司 指酒鬼酒股份有限公司
珠海塔鑫公司             指珠海市塔鑫酒业有限公司
酒鬼洞藏酒销售有限公司   本公司与珠海塔鑫公司合资成立的公司
     一、对外投资概述
     1、2012 年 2 月 27 日，本公司与珠海塔鑫公司签订了《组建酒
 鬼洞藏酒销售有限公司合同书》，共同出资成立了“酒鬼洞藏酒销售
 有限公司”。
     2、此次交易已经本公司第五届董事会第四次会议审议通过，无
 需提交本公司股东大会批准，无需政府有关部门批准，此次对外投资
 不构成关联交易。
     二、交易对方介绍
    企业名称    珠海市塔鑫酒业有限公司（注册号 440400000155181）
    注册资本    人民币壹亿元
                注册资本 10000 万元，珠海市塔鑫科技有限公司占 90%，珠海
    股权结构
                市中油塔鑫石化有限公司占 10%。
   实际控制人   李键康
    法人代表    李健康
    企业住所    珠海市吉大石花东路 54 号 5 幢 A 座
    公司类型    有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
                定型包装食品（酒类）的批发；日用百货、金属材料、文化办
                公机械、电器机械及器材、建筑材料的批发、零售（不含许可
    经营范围
                经营范围）；按珠外经贸管[2003]140 号文经营珠海经济特区进
                出口业务。
     珠海塔鑫公司与本公司之间无关联关系。
     三、投资标的的基本情况
     1、出资方式：投资人均以现金出资，资金来源均为自有资金。
    2、标的公司基本情况：
    股东的名称（姓名）、出资方式、出资额及出资比例情况如下：
          股东名称或姓名       出资方式   出资额（万元）   出资比例
酒鬼酒股份有限公司               货币          5000.00        50%
珠海市塔鑫酒业有限公司           货币          5000.00        50%
            合      计           货币         10000.00       100%
    四、对外投资合同的主要内容
    酒鬼酒股份有限公司（以下简称“甲方”）、珠海市塔鑫酒业有限
公司（以下简称“乙方”）签订的《组建酒鬼洞藏酒销售有限公司合
同书》主要内容如下：
    第一条 公司名称、注册资金和注册地
    1.1 双方共同出资人民币 10000 万元成立合营公司，甲方出资
人民币 5000 万元，以货币形式出资，占 50％的股份；乙方出资人民
币 5000 万元，以货币形式出资，占 50%的股份。
    1.2 新公司名称为“酒鬼洞藏酒销售有限公司”,负责酒鬼洞藏
酒系列产品的全国市场运营销售工作。
    1.3 新公司注册地设在广东省珠海市（横琴新区）。
    第二条 董事会、总经理、财务总监人选
    2.1 “酒鬼洞藏酒销售有限公司”董事会由 5 人组成，甲方选派
3 人出任董事，其中一人出任董事长。由乙方选派 2 人出任董事，其
中一人出任公司执行董事兼法定代表人。为保持市场推广及销售政策
的稳定性，合作期间股东双方如需变更董事会人员，必须取得对方董
事共同签署的书面同意书后方可更换。
    2.2 总经理及财务总监人选由董事会任命。
    第三条 运营模式
    3.1    洞藏酒钻石版、铂金版、黄金版、青花瓷版继续由乙方负
责运营销售，限于在原有渠道销售、团购及定制酒。甲乙双方协助新
成立的酒鬼洞藏酒销售有限公司开发若干款酒鬼洞藏酒，由酒鬼洞藏
酒销售有限公司独立运营销售。
    3.2    除乙方运营销售的洞藏酒系列外，甲方（酒鬼酒股份有限
公司及酒鬼供销有限责任公司）所有带有“洞藏”字样及“洞藏”概
念的产品均纳入酒鬼洞藏酒销售有限公司运营销售（含纪念版和收藏
版）。
    3.3 甲方承诺将酒鬼洞藏酒全系列纳入甲方宣传计划之内。
    第四条 结算
    4.1 酒鬼酒股份有限公司负责生产、包装酒鬼洞藏酒系列产品。
按目前酒水结算价格与酒鬼洞藏酒销售有限公司及乙方结算，结算价
格自本协议签订之日起维持五年不变。五年后如需变更，结算价格变
动幅度不得超过当年酒水结算价格的 8%；包装材料由酒鬼洞藏销售
有限公司负责自行定制、采购。报酒鬼酒供销有限责任公司备案。
    4.2   酒鬼洞藏酒系列产品价格，酒鬼洞藏酒销售有限公司拥有
自主定价权。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响
    2001 年 7 月，公司提出从“酒文化”向“文化酒”转变的品牌
战略，于 2001 年 12 月在湘西凤凰县奇梁洞、利达洞中建设了“酒鬼
洞藏文化酒基地”， 并在 2008 年 7 月北京 2008 奥运会召开前夕，举
行了“酒鬼洞藏文化酒启封大典”。公司是中国白酒洞藏酒的开创者，
酒鬼洞藏酒集“文化的神秘性、资源的稀缺性、洞藏的科学性、香型
的独有性、奥运的纪念性、年份的真实性、产品的收藏性”于一体，
有极高的品牌价值。
    组建酒鬼洞藏酒销售有限公司有利于进一步优化公司品牌结构，
完善高端品牌营销模式，统一酒鬼洞藏酒销售渠道，规范酒鬼洞藏酒
销售体系，树立酒鬼洞藏酒品牌形象，扩大公司销售整体规模。本次
对外投资对公司不存在风险，对公司未来发展有极积影响。


                               酒鬼酒股份有限公司董事会
                                     2012年 2月28日