酒鬼酒股份有限公司独立董事
    关于公司以募集资金置换先期投入自筹资金事项的
                      独立意见

     作为酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们
对公司 2012 年 2 月 28 日召开的第五届董事会第四次会议审议的
《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的议案》进行了审阅，现发
表独立意见如下：
    公司本次用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的事项
已履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的相关
规定。符合公司 2010 年度第二次临时股东大会通过的《2010 年非
公开发行股票方案的议案》、2010 年度非公开发行股票预案的议案》、
《2010 年非公开发行股票募集资金运用可行性报告》等有关条款规
定，公司本次募集资金的置换程序合法、合规，符合公司长远发展的
需要，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6
个月，募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向和损害公司股东利益的情况。同意公司董事会根据 2010 年度第
二次临时股东大会的授权，以募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金 5,245.90 万元。


                        独立董事： 付 磊
                                   郭国庆
                                   张贵华
                                   2012 年 2 月 28 日