酒鬼酒股份有限公司独立董事
       对公司2011年度内部控制自我评价报告的独立意见

    报告期，酒鬼酒股份有公司根据内部控制 “健全性、合规性、
制衡性、有效性、成本效益性”原则，以国家法律法规为准绳，继续
完善企业治理制度，完善内部控制制度，完善薪酬考核体系，强化关
键业务流程管理，加强全面预算管理，进一步提高了财务管理效能。
    公司组织高级管理人员认真学习公司《章程》及公司董事会、股
东大会、监事会、经理层等企业治理相关制度，提高领导班子的政策
水平和法律意识，确保公司高级管理人员在生产经营活动中遵纪守
法、规范运作、合法经营。
    公司对子公司管理、关联交易、对外担保、对外投资、收购和出
售资产、募集资金使用、重大投资、重大合同、信息披露等重大事项
和重点业务活动的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理
稳步发展，内部控制具有科学性、合理性、完整性和有效性。
    公司建立了符合现代企业管理要求的法人治理结构和内部组织
机构，形成了科学有效的决策机制、快速敏锐的执行机制和相互制衡
的监督机制，公司内部控制制度体系符合国家相关法律、法规和部门
规章的要求。公司构建了完整配套的内部控制系统，保证了公司各项
业务记录、财务信息的真实性、准确性、完整性，保证了公司资产安
全，推进了公司规范运作、守法经营、高效发展。报告期，公司生产
经营稳步发展，经营业绩大幅上升。
    我们认为：公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情
况。
                       独立董事签字：
                               付 磊：
                               郭国庆：
                               张贵华：
                               2012 年 2 月 28 日