酒鬼酒股份有限公司独立董事
对公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公
        司对外担保情况的的专项说明及独立意见

    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）的规定，我们本着认真负
责的态度，在公司审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，就
控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项向公司相关
人员进行了调查和核实，现将有关情况说明如下：
    1、报告期内，控股股东及其他关联方未占用公司资金。
    2、报告期内，公司未发生担保事项，无逾期担保事项及违规担
保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
    我们认为，公司能严格遵守相关法律法规的规定，报告期内不存
在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；未发现公司为控
股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违
规担保情况发生。


                        独立董事签字：
                               付 磊
                               郭国庆
                               张贵华
                               2012 年 2 月 28 日