酒鬼酒股份有限公司
                   独立董事 2011 年度述职报告

    作为酒鬼酒股份有限公司第五届董事会独立董事，我们根据《公
司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 公司章程》
及有关法律法规的规定和要求，认真履行法律、法规、公司章程及独
立董事制度等赋予的职责，积极出席了公司董事会会议和股东大会，
检查和指导公司生产经营工作，对重要事项发表了独立意见，履行职
责过程中做到了勤勉、忠实、尽责，充分发挥独立董事作用，有效维
护上市公司和广大股东的利益。现将 2011 年度独立董事工作情况述
职如下：
    一、出席会议情况
    （一）出席董事会会议情况
    2011 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。我们对
各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对董事会各项议
案及公司其它事项提出异议，无缺席董事会会议情况。
    出席公司董事会会议情况如下：
               应参      参会      亲自出    委托       缺席
  姓名
             会次数      次数      席次数    次数       次数
  高一斌
               5           5         5          0        0
（已辞职）
  付 磊        4           4         4          0        0
  郭国庆       9           9         8          1        0
 张贵华        9           9         9          0        0
    （二）出席股东大会情况
    2011 年度，公司共召开 3 次股东大会，在会议召开前后，我们
对股东大会文件资料通过电子信件方式进行了审阅。其中：董立独事
郭国庆亲自出席了 2011 年 6 月 28 日召开的 2010 年度股东大会，所
有独立董事亲自出席了 2011 年 7 月 28 日 2011 年度第二次临时股东
大会。
    二、发表独立意见情况
    2011 年度，我们依据国家相关法律、法规规定，按照深圳证券
   交易所相关业务规则要求，对公司发生的重大事项发表了独立意见。
    会次               时间                       发表独立意见的文件名称
                                      1、公司独立董事 2010 年度述职报告；
                                      2、公司独立董事对 2010 年度董事会未提出现金利
                                      润分配预案的独立意见；
                                      3、公司独立董事对公司 2010 年度内部控制自我评
第四届董事会                          价的意见；
第 23 次会议    2011 年 1 月 27 日    4、公司独立董事对公司 2010 年度关联方资金占用、
（现场方式）                          对外担保情况的专项说明和独立意见；
                                      5、公司独立董事关于聘任 2011 年度审计机构的独
                                      立意见；
                                      6、公司独立董事关于 2011 年度日常关联交易的独
                                      立董事意见。
第四届董事会
第 24 次会议    2011 年 4 月 21 日    无专项意见
（通讯方式）
第四届董事会
第 25 次会议    2011 年 6 月 7 日     公司独立董事关于日常关联交易的独立意见
（通讯方式）
第四届董事会
第 26 次会议    2011 年 6 月 16 日    公司独立董事关于出售参股公司股权的独立意见
（通讯方式）
第四届董事会
第 27 次会议    2011 年 6 月 27 日    公司独立董事关于购买办公房屋资产的独立意见
（通讯方式）
第四届董事会
第 28 次会议    2011 年 7 月 12 日    独立董事对公司董事会换届选举的独立意见
（通讯方式）
                                      1、公司独立董事对公司关联方资金占用、对外担保
第五届董事会
                                      情况的专项说明和独立意见（2011 年半年度）
第 1 次会议     2011 年 7 月 28 日
                                      2、公司独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意
（现场方式）
                                      见
第五届董事会
第 2 次会议     2011 年 10 月 30 日   无专项意见
（通讯方式）
第五届董事会
第 3 次会议     2011 年 11 月 2 日    无专项意见
（现场方式）
           三、对公司现场检查情况
           2011 年度，我们对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的
   生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高
   级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的
   进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司
   的影响，关注媒体刊载的相关报道，并将个人的分析研判及建设性意
见反馈给公司相关高级管理人员及有关部门。
    四、参与董事会委员会工作情况
    我们积极参与、配合公司董事会下设的战略发展委员会、审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会开展各项工作，每个委员会都
出具了 2011 年度履职报告。
    五、对定期报告的审阅情况
    我们在认真审阅、审议公司 2011 年度第一季度报告、半年度报
告、第三季度报告的同时，突出对 2011 年度报告进行了审议，与公
司 2011 年度年审机构国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
人员保持了充分沟通和交流。
    1、认真审阅了公司2011年度审计工作计划及相关资料，与负责
公司年度审计工作的国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会
计师协商确定了公司2011年度财务报告审计工作的时间安排；
    2、公司年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的财
务会计报表；
    3、公司年审注册会计师进场后，与公司年审注册会计师就审计
过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；
    4、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公
司2011年度财务会计报表，并作了及时反馈；
    5、公司年审注册会计师出具2011年度审计报告后，对国富浩华
会计师事务所有限公司从事本年度公司的审计工作进行了总结。
    我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计
准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执
业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司2011年12 月31 日的
财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合
公司的实际情况。
    六、其他重点工作
    报告期，我们对完善公司《内部控制制度》及相关配套管理制度
提出了建设性意见，并对公司《内部控制自我评价报告》出具独立意
见；重点关注公司关联交易、聘任高级管理人员、内部控制建设、对
外投资、对外担保、出售和收购资产、资产处置、重大合同、聘任审
计机构等重大事项，并发表独立意见；我们还重点关注了公司高管人
员及企业员工对内控制度的执行力、公司非公开发行新股工作的进
程；郭国庆、张贵华董事还出席了 2011 年“酒鬼酒品牌战略研讨峰
会”，对挖掘酒鬼酒品牌核心价值、确立酒鬼酒品牌战略方向提出了
意见。


                         独立董事：
                          付 磊
                          郭国庆
                          张贵华


                              2012 年 2 月 28 日