证券代码：000799     证券简称：酒鬼酒          公告编号：2012-06
                     酒鬼酒股份有限公司
               第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2012 年 2 月 28 日，公司召开了第五届监事会第三次会议，会议
应到监事 5 人、实到 5 人。会议形成决议如下：
    一、公司2011年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
    二、公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。
    三、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2011年年度
报告编制、审计人员违反保密规定。
    四、会议审议通过了以下议案：
    1、公司《2011 年年度报告正文及摘要》。
    表决结果为：
  议案      是否需要通过                   表决意见
  序号      股东大会审议         赞成        反对          弃权
    1            是                5           0             0
    2、公司《2011 年度监事会工作报告》。
    表决结果为：
  议案      是否需要通过                   表决意见
  序号      股东大会审议         赞成        反对          弃权
    2            是                5           0             0
    3、公司《2011 年度财务决算报告》。
    表决结果为：
  议案      是否需要通过                   表决意见
  序号      股东大会审议         赞成        反对          弃权
    3            是                5           0             0
    4、公司《2011 年度利润分配预案》。
  表决结果为：
议案      是否需要通过                 表决意见
序号      股东大会审议      赞成         反对           弃权
  4            是             5            0              0
 5、公司《关于聘任 2012 年度财务审计机构的议案》。
  表决结果为：
议案      是否需要通过                 表决意见
序号      股东大会审议      赞成         反对           弃权
  5            是             5            0              0
 6、公司《2011 年度内部控制自我评价报告》。
  表决结果为：
议案      是否需要通过                 表决意见
序号      股东大会审议      赞成         反对           弃权
  6            是             5            0              0
 7、公司《2012 年度日常关联交易的议案》。
  表决结果为：
议案      是否需要通过                 表决意见
序号      股东大会审议      赞成         反对           弃权
  7            是             5            0              0
 8、公司《关于核销资产的议案》。
  表决结果为：
议案      是否需要通过                 表决意见
序号      股东大会审议      赞成         反对           弃权
  8            是             5            0              0
 9、公司《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。
  表决结果为：
议案      是否需要通过                 表决意见
序号      股东大会审议      赞成         反对           弃权
  9            是             5            0              0



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                                   2012 年 2 月 28 日