证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2012-05
酒鬼酒股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年2月28日下午，酒鬼酒股份有限公司在皇权集团（香港）
会议室召开了第五届董事会第四次会议，出席会议的董事为：王新国
先生、赵公微先生、夏心国先生、郑应南先生、熊福先生、王俊先生、
郭国庆先生（独立董事）、付磊先生（独立董事）、张贵华先生（独立
董事）。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及部分其
他高级管理人员列席了会议。会议以签名投票方式表决。经表决，会
议审议通过了以下议案：
一、公司《2011 年年度报告正文及摘要》。
表决结果为：
关联董事是 表决意见
议案 是否需要通过
否需要回避
序号 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
1 否 是 9 0 0
二、公司《2011 年度董事会工作报告》。
表决结果为：
关联董事是 表决意见
议案 是否需要通过
否需要回避
序号 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
2 否 是 9 0 0
三、公司《2011 年度总经理工作报告》。
表决结果为：
关联董事是 表决意见
议案 是否需要通过
否需要回避
序号 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
1
3 否 是 9 0 0
四、公司《2011 年度财务决算报告》。
表决结果为：
关联董事是 表决意见
议案 是否需要通过
否需要回避
序号 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
4 否 是 9 0 0
五、公司《2011 年度利润分配预案》。
表决结果为：
关联董事是 表决意见
议案 是否需要通过
否需要回避
序号 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
5 否 是 9 0 0
经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年
度实现归属于母公司所有者的净利润为 192,618,664.80 元。母公司
2011 年度实现净利润为 98,196,185.08 元，母公司本年度未分配利润
为-71,305,191.77 元。鉴于公司可供分配利润为负数，公司决定不进
行利润分配，也不进行公积金转增股本。
公司独立董事认为：公司董事会 2011 年度未作出现金分红的决
定，符合相关法律法规和公司章程的要求，2012 年度公司生产经营
和营销市场建设均需要大量资金，不进行现金分红有利于维护股东的
长远利益，同意公司董事会未作出现金利润分红的决定。
六、公司《关于聘任 2012 年度财务审计机构的议案》。
表决结果为：
关联董事是 表决意见
议案 是否需要通过
否需要回避
序号 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
6 否 是 9 0 0
公司拟聘任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012
年度财务审计机构，聘期暂定为一年。公司独立董事认为：鉴于国富
浩华会计师事务所（特殊普通合伙）2006年以来一直为公司审计单位，
对公司情况熟悉，该事务所在公司2011年度审计工作中表现出较强的
2
执业能力及勤勉尽责的工作精神，提议聘任国富浩华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2012年度法定审计单位。支付给审计机构的
相关年度报酬为85万元（不含审计期间的食宿交通费用）。
七、公司《2011 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：
关联董事是 表决意见
议案 是否需要通过
否需要回避
序号 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
7 否 是 9 0 0
全文刊载在巨潮资讯网上。
八、公司《独立董事 2011 年度述职报告》。
表决结果为：
关联董事是 表决意见
议案 是否需要通过
否需要回避
序号 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
8 否 是 9 0 0
全文刊载在巨潮资讯网上。
九、公司《2012 年度日常关联交易的议案》。包含：（1）酒鬼
酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易；
（2）酒鬼酒供销有限责任公司与天津中糖华丰实业有限公司日常关
联交易；（3）酒鬼酒供销有限责任公司与北京中糖酒类有限责任公司
日常关联交易。
表决结果为：
关联董事是 表决意见
议案 是否需要通过
否需要回避
序号 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
9 是 是 - - -
（1） -- -- 8 0 0
（2） -- -- 5 0 0
（3） -- -- 5 0 0
表决 9（1）时关联董事赵公微先生回避了表决；表决 9（2）时
关联董事王新国、赵公微、郑应南、夏心国回避了表决；表决 9（3）
时关联董事王新国、赵公微、郑应南、夏心国回避了表决。
3
公司独立董事经审查后认为：公司发生的日常关联交易对公司及
全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事
会表决程序符合本公司《章程》的有关规定。
详见公司董事会刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网上的公司《关于 2012 年度日常关联交易预计情况
的公告》。
十、公司《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果为：
关联董事是 表决意见
议案 是否需要通过
否需要回避
序号 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
10 否 否 9 0 0
全文刊载在巨潮资讯网上。
十一、公司《重大信息内部报告制度》。
表决结果为：
关联董事是 表决意见
议案 是否需要通过
否需要回避
序号 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
11 否 否 9 0 0
全文刊载在巨潮资讯网上。
十二、公司《短期投资管理制度》。
表决结果为：
关联董事是 表决意见
议案 是否需要通过
否需要回避
序号 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
12 否 否 9 0 0
全文刊载在巨潮资讯网上。
十三、公司《关于核销资产的议案》。
表决结果为：
关联董事是 表决意见
议案 是否需要通过
否需要回避
序号 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
13 否 否 9 0 0
4
详见公司董事会刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网上的公司《关于核销资产的公告》。
十四、公司《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。
表决结果为：
关联董事是 表决意见
议案 是否需要通过
否需要回避
序号 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
14 否 否 9 0 0
详见公司董事会刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网上的公司《关于以募集资金置换先期投入自筹资金
的公告》。
十五、公司《关于召开2011年度股东大会的议案》。
表决结果为：
关联董事是 表决意见
议案 是否需要通过
否需要回避
序号 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
15 否 否 9 0 0
决定于 2012 年 3 月 29 日召开公司 2011 年度股东大会，审议公
司董事会需要提交股东大会审议的相关议案。详见公司董事会刊载在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司
《关于召开 2011 年度股东大会的公告》。
十六、公司《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
表决结果为：
关联董事是 表决意见
议案 是否需要通过
否需要回避
序号 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
16 否 否 9 0 0
详见公司董事会刊载在巨潮资讯网上的公司《关于 2011 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
十七、公司《关于成立酒鬼洞藏酒销售有限公司的议案》。
表决结果为：
议案 关联董事是 是否需要通过 表决意见
5
序号 否需要回避 股东大会审议
赞成 反对 弃权
表决
17 否 否 9 0 0
详见公司董事会刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网上的公司《关于对外投资的公告》。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2012年2月28日
6