证券代码：000799           证券简称：酒鬼酒           公告编号：2012-15



                         酒鬼酒股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     2012年3月29日，酒鬼酒股份有限公司以通讯表决方式召开了第
五届董事会第五次会议，出席会议的董事为：王新国先生、赵公微先
生、夏心国先生、郑应南先生、熊福先生、王俊先生、郭国庆先生（独
立董事）、付磊先生（独立董事）、张贵华先生（独立董事）。会议应
到董事9人，实到董事9人。
     经表决，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司
《2012 年度内部控制规范实施工作方案》。
     详见公司董事会同时刊载在巨潮资讯网上的公司《2012 年度内
部控制规范实施工作方案》。



                                     酒鬼酒股份有限公司董事会
                                              2012年3月29日




                                                                          1