证券代码：000799   证券简称：酒鬼酒   公告编号：2012-18


                   酒鬼酒股份有限公司
             第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2012年4月5日，酒鬼酒股份有限公司以通讯表决方式召开了第五
届董事会第六次会议，出席会议的董事为：王新国先生、赵公微先生、
夏心国先生、郑应南先生、熊福先生、王俊先生、郭国庆先生（独立
董事）、付磊先生（独立董事）、张贵华先生（独立董事）。会议应到
董事9人，实到董事9人。
    经表决，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司
《关于对外投资的议案》。
    详见公司董事会刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网上的公司《关于对外投资的公告》。




                                 酒鬼酒股份有限公司董事会
                                        2012年4月5日