证券简称：酒鬼酒   证券代码：000799   公告编号：2012-22



                       酒鬼酒股份有限公司
                第五届董事会第八次会议决议

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2012 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开了第五届董事会
第八次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席会议的董事为：
王新国先生、赵公微先生、夏心国先生、郑应南先生、熊福先生、王
俊先生、郭国庆先生（独立董事）、付磊先生（独立董事）、张贵华先
生（独立董事）。经表决，审议通过了以下议案：
    一、审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》。
    因公司发展需要，现将公司章程有关条款修改如下：
    1、将公司《章程》第五条中的“公司住所：湖南省吉首市振武
营”修改为“公司住所：湖南省吉首市峒河街道振武营村”。
    2、将公司《章程》第一百一十条中的“除经公司股东大会专门
批准的投资和资金运用以外，公司股东大会授权董事会有权决定涉及
金额在公司净资产百分之十以下（包括百分之十）的对外投资（含兼
并、控股等资产重组项目）及其他资产处置项目，超过公司净资产百
分之十的重大对外投资（含兼并、控股等资产重组项目）及其他资产
处置项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，经董事会决议通过
预案后报股东大会批准”修改为“除经公司股东大会专门批准的投资
和资金运用以外，公司股东大会授权董事会有权决定涉及金额在公司
净资产百分之二十以下（包括百分之二十）的对外投资（含兼并、控
股等资产重组项目）及其他资产处置项目，超过公司净资产百分之二
十的重大对外投资（含兼并、控股等资产重组项目）及其他资产处置
项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，经董事会决议通过预案
后报股东大会批准”。
    此项议案需提交公司股东大会审议。详见公司董事会刊载在巨潮
资讯网上的公司《章程（2012 年 5 月修订）》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了公司《关于修改公司董事会议事规则的议案》。
    因公司发展需要，现将公司《董事会议事规则》修改如下：
    1、将公司《董事会议事规则》第二十三条之董事会议事范围之
23.1（1）中的“除经公司股东大会专门批准的投资和资金运用以外，
超过公司净资产百分之十的重大对外投资（含兼并、控股等资产重组
项目）及其他资产处置项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，
经董事会决议通过预案后报股东大会批准”修改为“除经公司股东大
会专门批准的投资和资金运用以外，超过公司净资产百分之二十的重
大对外投资（含兼并、控股等资产重组项目）及其他资产处置项目应
当组织有关专家、专业人员进行评审，经董事会决议通过预案后报股
东大会批准”。
    2、将公司《董事会议事规则》第二十三条之董事会议事范围之
23.2（1）中的“除经公司股东大会专门批准的投资和资金运用以外，
公司股东大会授权董事会有权决定涉及金额在公司净资产百分之十
以下（包括百分之十）的对外投资（含兼并、控股等资产重组项目）
及其他资产处置项目”修改为“除经公司股东大会专门批准的投资和
资金运用以外，公司股东大会授权董事会有权决定涉及金额在公司净
资产百分之二十以下（包括百分之二十）的对外投资（含兼并、控股
等资产重组项目）及其他资产处置项目”。
    此项议案需提交公司股东大会审议。详见公司董事会刊载在巨潮
资讯网上的公司《公司董事会议事规则（2012 年 5 月修订）》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议公司《关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的议
案》。
    公司决定于 2012 年 6 月 7 日召开 2012 年度第一次临时股东大
会。详见公司董事会刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于召开 2012 年度第一
次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



                              酒鬼酒股份有限公司董事会
                                    2012年5月22日