证券简称：酒鬼酒   证券代码：000799   公告编号：2012-23
                   酒鬼酒股份有限公司
       关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知

     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     根据本公司第五届董事会第八次会议决议，公司拟于2012年6月7
日召开2012年度第一次临时股东大会。现将相关事项通知如下：

     一、召开会议基本情况
     1、召集人：本公司董事会。
     2、会议召开的合规性、合法性：
     （1）本次股东大会议案于2012年5月22日经本公司第五届董
事会第八次会议审议通过。
     相关信息同日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上。
     （2）本次股东大会会议召集、召开的程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     3、会议召开方式：现场投票表决。
     4、会议召开日期：2012年6月7日9时30分。
     5、会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司
三会议室。
     6、会议出席对象：
     （1）截至 2012 年 6 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）本公司聘请的律师。
     二、会议审议事项
序                        议案                          关联股东
号                                                是否需回避表决
1      公司《关于修改公司章程的议案》                   否
2      公司《关于修改公司董事会议事规则的议案》         否
     三、现场股东大会会议登记及参加方法
  （一）会议登记手续
     1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人
公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登
记手续。
     2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本
人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户
卡办理登记手续。
     3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
  （二）会议登记地点及授权委托书送达地点：
     湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际四楼酒鬼酒运营中
心。
  （三）会议登记时间：
     2012年6月5日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。
  （四） 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携
带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
     四、其他
     1、会议联系方式
     联系电话：0731-88186030
     传     真：0731-88186005
     联 系 人：李文生、殷响
     通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际四楼酒鬼
酒运营中心。
     邮政编码：410015
     2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
     附件：授权委托书
                                酒鬼酒股份有限公司董事会
                                      2012 年 5 月 22 日
       附件：
                                授权委托书
       兹全权委托        先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有
 限公司2012年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
议案                                                   表决意见
                         议案名称
序号                                              赞成   反对   弃权
  1    公司《关于修改公司章程的议案》
  2    公司《关于修改公司董事会议事规则的议案》
       委托人（签字或盖章）：
       委托人股东帐号：
       委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：


       委托人持股数：
       受托人姓名：
       受托人身份证号码：
       委托日期：2012年     月 日
       注：①请在相应的表决意见项下划"√"；
           ②授权委托书复印件有效。