证券简称：酒鬼酒         证券代码：000799          公告编号：2012-28


                       酒鬼酒股份有限公司
                   第五届监事会第五次会议决议

    本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2012 年 7 月 2 日，公司召开了第五届监事会第五次会议，会议
应到监事 5 人、实到 5 人。会议形成决议如下：
    一、审议通过了公司《关于修正酒鬼酒供销有限责任公司与天
津中糖华丰实业有限公司 2012 年度日常关联交易的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了公司《关于处置资产的议案》。
    公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产处
置，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公
司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司对此次指定的资产
进行处置。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了公司《关于召开 2012 年度第二次临时股东大
会的议案》。
    公司决定于 2012 年 7 月 18 日召开 2012 年度第二次临时股东
大会。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。


                                       酒鬼酒股份有限公司
                                                 监事会
                                            2012 年 7 月 2 日