证券简称：酒鬼酒   证券代码：000799   公告编号：2012-32


                        酒鬼酒股份有限公司
               2012 年度第二次临时股东大会决议公告

         本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
     整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


         一、重要提示
         1、本次股东大会议案已经2012年7月2日公司第五届董事会第
     九次会议审议通过，相关信息于2012年7月3日公告在《中国证券
     报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
     讯网站上。
         2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。
         3、本次会议采取现场投票表决方式。
         二、会议召开情况
         1、召开时间：2012 年 7 月 18 日上午 9 时 30 分
         2、召开地点：湖南吉首市振武营本公司三会议室
         3、召开方式：现场投票
         4、召 集 人：酒鬼酒股份有限公司董事会
         5、主 持 人：熊福（本公司董事）
         6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司
     章程》有关规定。
         三、股东出席情况
         出席本次会议的股东及股东授权代表共 10 名，持股 112,679,980
     股，占公司总股本的 34.68%，其中有表决权股份 11,952,689 股，占
     公司总股本的 3.68%。
         四、提案审议和表决情况
         经表决，审议通过了以下议案：
序                                           表决意见
         议案名称
号                            赞成               反对                弃权
                                    比 例            比 例            比 例
                       票数（股）         票数（股）       票数（股）
                                    （%）            （%）            （%）
    公司《关于修正酒鬼酒
    供销有限责任公司与
1   天津中糖华丰实业有 11,952,689   100   0         0       0        0
    限公司 2012 年度日常
    关联交易的议案》
        说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有有投票权股东及
    股东授权代表所持表决权的百分比（％）。公司第一大股东中皇有限
    公司回避了表决。
        五、律师出具的法律意见
        天银律师事务所律师张忱、郑萍出席了本次股东大会并为大会出
    具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法
    有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》
    的规定，表决结果合法有效。



                                                  酒鬼酒股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2012年7月18日