证券代码：000799       证券简称：酒鬼酒      公告编号：2012-36



                     酒鬼酒股份有限公司
             第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2012年9月27日，酒鬼酒股份有限公司以通讯表决方式召开了第
五届董事会第十一次会议，出席会议的董事为：王新国先生、赵公微
先生、夏心国先生、郑应南先生、熊福先生、王俊先生、郭国庆先生
（独立董事）、付磊先生（独立董事）、张贵华先生（独立董事）。会
议应到董事9人，实到董事9人。
    经表决，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司
《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘发宏先生为公
司副总经理，聘任公司总经理助理白敬先生兼任证券事务代表，任期
为本届董事会。公司原证券事务代表李文生先生因工作需要免去其证
券事务代表职务。
    附：刘发宏先生、白敬先生简介如下：
    刘发宏先生：现年42岁，工商管理硕士，国际注册内部审计师、
注册会计师、注册税务师、会计师、中国共产党党员。曾任珠海市饼
业食品有限公司财务部长及审计部长、珠海市国弘财务顾问有限公司
项目经理、珠海市迪威发展有限公司会计师、珠海市卡都九洲食品有
限公司财务总监、珠海格力集团派驻成员企业财务总监、珠海市国有
资产监督管理委员会派驻国有企业财务总监、珠海港置业开发有限公
司董事、总经理。

    白 敬先生：现年 39 岁，男，汉族，北京人，中共党员，大学
本科文化，曾任中国糖业酒类集团公司食糖业务二部、海南华糖有限
公司投资经理。现任本公司总经理助理。2009 年 4 月参加深圳证券
交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书，并先后于
2010 年８月，２012 年８月取得后续资格培训证书。
    白敬先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有

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公司股份 5％以上的 股东不存在关联关系。也不存在受到中国证监
会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。根据《公司
法》、深交所《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》
及公司章程》等有关规定，本届董事会审核了白敬先生的个人简历，
并认为白敬先生工作认真负责，品行良好，具备担任证券事务代表的
专业知识以及决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，其
任职资格及本次提名聘任公司证券事务代表的程序符合相关法律法
规及《公司章程》的规定。



                             酒鬼酒股份有限公司董事会
                                   2012年9月27日




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