证券代码：000799     证券简称：酒鬼酒          公告编号：2012-40


                     酒鬼酒股份有限公司
             第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于2012年10月22日以通讯表决方式召开了第五届董事会
第十二次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。出席会议的董事为：
王新国先生、赵公微先生、夏心国先生、郑应南先生、熊福先生、王
俊先生、郭国庆先生（独立董事）、付磊先生（独立董事）、张贵华
先生（独立董事）。会议以签名投票方式表决，经表决，会议审议通
过了以下议案：


    一、公司《2012 年第三季度报告正文及摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司董事会刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《酒鬼酒：2012 年第三季
度报告全文》及《酒鬼酒：2012 年第三季度报告正文》。


    二、公司《关于核销资产的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    详见公司董事会刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于处置资产的公告》。



                                酒鬼酒股份有限公司董事会
                                        2012年10月22日

                                                                   1