证券代码：000799     证券简称：酒鬼酒          公告编号：2012-41


                    酒鬼酒股份有限公司
              第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2012 年 10 月 22 日，公司监事会以通讯表决方式召开了第五届
监事会第七次会议，会议应到监事 5 人、实到 5 人。会议形成决议如
下：
    一、公司2012年第三季度报告的编制符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定。
    二、公司2012年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深
圳证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成
果。
    三、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2012年第三
季度报告编制、审计人员违反保密规定。
    四、会议审议通过了以下议案：
    一、公司《2012 年第三季度报告正文及摘要》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、公司《关于核销资产的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司董事会刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《酒鬼酒：2012 年第三季
度报告全文》、《酒鬼酒：2012 年第三季度报告正文》及《关于处置
资产的公告》。


                                酒鬼酒股份有限公司监事会
                                        2012年10月22日