证券代码：000799      证券简称：酒鬼酒          公告编号：2013-03


                    酒鬼酒股份有限公司
              第五届董事会第十三次会议决议

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2013年2月3日下午，酒鬼酒股份有限公司在酒鬼酒长沙办事处会
议室召开了第五届董事会第十三次会议，出席会议的董事为：王新国
先生、赵公微先生、夏心国先生、郑应南先生、熊福先生、王俊先生、
郭国庆先生（独立董事）、付磊先生（独立董事）、张贵华先生（独立
董事）。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及部分高
级管理人员列席了会议。会议以签名投票方式表决。


    经表决，会议审议通过了以下议案：
    一、公司《2012 年年度报告正文及摘要》。
     表决结果为：
         关联董事是                              表决意见
 议案                 是否需要通过
         否需要回避
 序号                 股东大会审议        赞成       反对     弃权
             表决
   1         否           是               9           0        0
    二、公司《2012 年度董事会工作报告》。
     表决结果为：
         关联董事是                              表决意见
 议案                 是否需要通过
         否需要回避
 序号                 股东大会审议        赞成       反对     弃权
             表决
   2         否           是               9           0        0
    三、公司《2012 年度总经理工作报告》。
   表决结果为：
       关联董事是                                表决意见
 议案                 是否需要通过
       否需要回避
 序号                 股东大会审议        赞成       反对     弃权
           表决

                               1
  3           否            是              9        0      0
      四、公司《2012 年度财务决算报告》。
     表决结果为：
         关联董事是                             表决意见
 议案                  是否需要通过
         否需要回避
 序号                  股东大会审议     赞成        反对   弃权
             表决
   4         否             是              9        0      0
      五、公司《2012 年度利润分配预案》。
     表决结果为：
         关联董事是                             表决意见
 议案                  是否需要通过
         否需要回避
 序号                  股东大会审议     赞成        反对   弃权
             表决
   5         否             是              9        0      0
      经董事会审议决定公司 2012 年度利润分配方案为：
      以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 324,928,980 股为基数,
拟按每 10 股派发现金股利人民币 2 元(含税)。
   公司独立董事认为：公司董事会 2012 年度作出的现金分红决定，
符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。同意将该预案提交
公司 2012 年年度股东大会审议。
      六、公司《关于聘任 2013 年度财务审计机构的议案》。
     表决结果为：
         关联董事是                             表决意见
 议案                  是否需要通过
         否需要回避
 序号                  股东大会审议     赞成        反对   弃权
             表决
   6         否             是              9        0      0
      公司拟聘任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013
年度财务审计机构，聘期暂定为一年。公司独立董事认为：鉴于国富
浩华会计师事务所（特殊普通合伙）2006年以来一直为公司审计单位，
对公司情况熟悉，该事务所在公司2012年度审计工作中表现出较强的
执业能力及勤勉尽责的工作精神，提议聘任国富浩华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2013年度法定审计单位。
      七、公司《2012 年度内部控制自我评价报告》。


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     表决结果为：
         关联董事是                            表决意见
 议案                  是否需要通过
         否需要回避
 序号                  股东大会审议    赞成        反对   弃权
             表决
   7         否            是           9           0      0
    全文将刊载在巨潮资讯网上。
    八、公司《独立董事 2012 年度述职报告》。
     表决结果为：
         关联董事是                            表决意见
 议案                  是否需要通过
         否需要回避
 序号                  股东大会审议    赞成        反对   弃权
             表决
   8         否            是           9           0      0
    全文将刊载在巨潮资讯网上。
    九、公司《2013 年度日常关联交易的议案》。包含：（1）酒鬼
酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易；
（2）酒鬼酒供销有限责任公司与天津中糖华丰实业有限公司日常关
联交易; （3）酒鬼酒供销有限责任公司与北京中糖酒类有限责任公
司日常关联交易；（4）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼洞藏酒销售有
限公司日常关联交易。
    表决结果为：
        关联董事是                             表决意见
议案                   是否需要通过
        否需要回避
序号                   股东大会审议    赞成        反对   弃权
            表决
  9                                     -           -      -
（1）                                   8           0      0
（2）       是             是           5           0      0
（3）                                   5           0      0
（4）                                   7           0      0
    表决 9（1）时关联董事赵公微先生回避了表决；表决 9（2）时
关联董事王新国、赵公微、郑应南、夏心国回避了表决；表决 9（3）
时关联董事王新国、赵公微、郑应南、夏心国回避了表决；表决 9（4）
时关联董事赵公微、夏心国回避了表决。
    公司独立董事经审查后认为：公司发生的日常关联交易对公司及

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全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事
会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定。
    详见公司董事会 2013 年 2 月 5 日刊载在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于
2013 年度日常关联交易预计情况的公告》。
    十、公司《关于召开2012年度股东大会的议案》。
   表决结果为：
       关联董事是                              表决意见
 议案                 是否需要通过
       否需要回避
 序号                 股东大会审议      赞成       反对     弃权
           表决
 10        否              否             9         0        0
    决定于 2013 年 3 月 15 日召开公司 2012 年度股东大会。
    详见公司董事会 2013 年 2 月 5 日刊载在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于召
开 2012 年度股东大会的公告》。
    十一、公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。
   表决结果为：
       关联董事是                              表决意见
 议案                 是否需要通过
       否需要回避
 序号                 股东大会审议      赞成       反对     弃权
           表决
 11        否              是             9         0        0
    此项议案相关情况将于 2013 年 2 月 5 日公告。
    详见公司董事会同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于利用公司自有闲
置资金进行委托理财的公告》。
    十二、公司《关于选举董事长的议案》。
   表决结果为：
       关联董事是                              表决意见
 议案                 是否需要通过
       否需要回避
 序号                 股东大会审议      赞成       反对     弃权
           表决
 12        否              否             9         0        0
    公司董事会选举赵公微先生为公司董事长，此项议案相关情况将


                                 4
于 2013 年 2 月 5 日公告。
    详见公司董事会同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于选举董事长的议
案》。
       十三、公司《关于董事提名的议案》。
   表决结果为：
       关联董事是
 议案                   是否需要通过
       否需要回避                                  表决意见
 序号                   股东大会审议
           表决
                                            赞成       反对   弃权
  13           否            是               9          0      0
    此项议案相关情况将于 2013 年 2 月 5 日公告。
    详见公司董事会同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于董事提名的议案》。
       十四、公司《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
   表决结果为：
       关联董事是
 议案                   是否需要通过
       否需要回避                                  表决意见
 序号                   股东大会审议
           表决
                                            赞成       反对   弃权
  14           否            否               9          0      0
    此项议案相关情况将于 2013 年 2 月 5 日公告。
    详见公司董事会同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于 2012 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。




                                  酒鬼酒股份有限公司董事会
                                       2013年2月3日


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