证券代码：000799        证券简称：酒鬼酒      公告编号：2013-04


                    酒鬼酒股份有限公司
                第五届监事会第三次会议决议

    2013 年 2 月 3 日下午，酒鬼酒股份有限公司在酒鬼酒长沙办事
处会议室召开了第五届监事会第八次会议，会议应到监事 5 人、实到
5 人。
    会议形成决议如下：
    一、公司2012年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
    二、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。
    三、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2012年年度
报告编制、审计人员违反保密规定。
    四、会议审议通过了以下议案：
    1、公司《2012 年年度报告正文及摘要》。
    表决结果为：
  议案      是否需要通过                    表决意见
  序号      股东大会审议             赞成     反对        弃权
    1            是                    5        0           0
    2、公司《2012 年度监事会工作报告》。
    表决结果为：
  议案      是否需要通过                    表决意见
  序号      股东大会审议             赞成     反对        弃权
    2            是                    5        0           0
    3、公司《2012 年度财务决算报告》。
    表决结果为：
  议案      是否需要通过                    表决意见
  序号      股东大会审议             赞成     反对        弃权
    3            是                    5        0           0
    4、公司《2012 年度利润分配预案》。


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   表决结果为：
 议案      是否需要通过                     表决意见
 序号      股东大会审议          赞成         反对          弃权
   4            是                 5            0             0
   5、公司《关于聘任 2013 年度财务审计机构的议案》。
   表决结果为：
 议案      是否需要通过                     表决意见
 序号      股东大会审议          赞成         反对          弃权
   5            是                 5            0             0
   6、公司《2012 年度内部控制自我评价报告》。
   表决结果为：
 议案      是否需要通过                     表决意见
 序号      股东大会审议          赞成         反对          弃权
   6            是                 5            0             0
   7、公司《2013 年度日常关联交易的议案》。
   表决结果为：
 议案      是否需要通过                     表决意见
 序号      股东大会审议          赞成         反对          弃权
   7            是                 5            0             0
   8、公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。
   表决结果为：
 议案      是否需要通过                     表决意见
 序号      股东大会审议          赞成         反对          弃权
   8            是                 5            0             0
   9、公司《关于提名郑达财为公司监事的议案》。
   提名郑达财为公司监事候选人。此议案须提交公司股东大会审
议。
   表决结果为：
 议案      是否需要通过                     表决意见
 序号      股东大会审议          赞成         反对          弃权
   9            是                 5            0             0
                                   酒鬼酒股份有限公司
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                                        2013 年 2 月 3 日
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