证券代码：000799      证券简称：酒鬼酒      公告编号：2013-09




酒鬼酒股份有限公司关于董事及高级管理人员辞职的公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2013年2月3日，公司董事会收到董事长王新国先生与董事、副总
经理王俊先生的书面辞职报告。
    1、王新国先生因个人原因，申请辞去本公司董事及董事长职务，
同时也申请辞去董事会专业委员会所担任的相关职务，辞职后不在公
司担任其他任何职务。
    2、王俊先生因工作变动原因，申请辞去本公司董事及副总经理
职务，同时也申请辞去董事会专业委员会所担任的相关职务，辞职后
不在公司担任其他任何职务。
    王新国先生、王俊先生的辞职报告自送达董事会起生效，其董事
会战略发展委员会委员的职务也同时终止。董事会不会因王新国与王
俊先生的离任而低于法定最低人数，能够保证董事会的正常工作。
    王新国与王俊先生在担任公司董事期间勤勉工作、尽职尽责，董
事会对他们在任职期间对公司做出的努力表示衷心的感谢。




                                      酒鬼酒股份有限公司董事会
                                              2013年2月3日