证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2013-15
酒鬼酒股份有限公司
2012 年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会审议的议案已经本公司第五届董事会第四次会
议审议通过。本公司于 2013 年 2 月 4 日、3 月 13 日和 3 月 14 日在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网上公告了本公司《关于召开 2012 年度股东大会的公告》、《关于
召开 2012 年度股东大会的提示性公告》及《关于召开 2012 年度股东
大会的提示性公告的更正公告》。
2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。
3、本次会议采取现场投票与网络投票结合方式进行表决。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开情况
1、召开时间：2013 年 3 月 15 日上午 9 时 30 分
2、召开地点：湖南吉首市振武营本公司三会议室
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：酒鬼酒股份有限公司董事会
5、主 持 人：夏心国（本公司执行董事）
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司
章程》有关规定。
（二）网络投票时间
网络投票时间为：2013 年 3 月 14 日至 2013 年 3 月 15 日。
其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
1
2013 年 3 月 15 日上午 9:30 —11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013 年 3 月 14 日下
午 15:00 至 2013 年 3 月 15 日下午 15:00 的任意时间。
（三）股东参与现场会议及网络投票情况
１、出席会议总体情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共 80 名；共代表有表决权
股份 104,728,710 股，占公司总股本的 32.23％。
２、股东及股东授权代表现场出席会议情况
现场出席本次会议的股东及股东授权代表共 3 名，共代表有表决
权股份 100,727,491 股，占总股本的 31％。
３、股东及股东授权代表网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 77 名，共代表有表决权
股份 4,001,219 股，占总股本的 1.23％。
三、提案审议和表决情况
经表决，会议审议通过了以下决议：
2
议案 赞成 反对 弃权
议案 项目
序号 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
现场投票 100,727,491 100 0 0 0 0
1 公司《2012 年年度报告正文及摘要》 网络投票 3,157,719 78.9189 229,600 5.7383 613,900 15.3428
投票合计 103,885,210 99.19 229,600 0.22 613,900 0.59
现场投票 100,727,491 100 0 0 0 0
2 公司《2012 年度董事会工作报告》 网络投票 3,157,119 78.9039 36,800 0.9197 807,300 20.1764
投票合计 103,884,610 99.19 36,800 0.04 807,300 0.77
现场投票 100,727,491 100 0 0 0 0
3 公司《2012 年度总经理工作报告》 网络投票 3,157,119 78.9039 36,500 0.9122 807,600 20.1838
投票合计 103,884,610 99.19 36,500 0.03 807,600 0.77
现场投票 100,727,491 100 0 0 0 0
4 公司《2012 年度财务决算报告》 网络投票 3,157,419 78.9114 36,200 0.9047 807,600 20.1838
投票合计 103,884,910 99.19 36,200 0.03 807,600 0.77
现场投票 100,727,491 100 0 0 0 0
5 公司《2012 年度利润分配预案》 网络投票 3,125,319 78.1092 298,623 7.4633 577,277 14.4275
投票合计 103,852,810 99.16 298,623 0.29 577,277 0.55
6 公司《关于聘任 2013 年度财务审计机构的 现场投票 100,727,491 100 0 0 0 0
3
议案》 网络投票 3,157,419 78.9114 36,200 0.9047 807,600 20.1838
投票合计 103,884,910 99.19 36,200 0.03 807,600 0.77
现场投票 100,727,491 100 0 0 0 0
7 公司《2012 年度内部控制自我评价报告》 网络投票 3,157,119 78.9039 36,500 0.9122 807,600 20.1838
投票合计 103,884,610 99.19 36,500 0.03 807,600 0.77
现场投票 100,727,491 100 0 0 0 0
8 公司《独立董事 2012 年度述职报告》 网络投票 3,157,419 78.9114 46,700 1.1671 797,100 19.9214
投票合计 103,884,910 99.19 46,700 0.04 797,100 0.76
公司《关于 2013 年度日常关联交易的议
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案》
（1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖 现场投票 100,727,491 100 0 0 0 0
南销售有限责任公司日常关联交易
网络投票 3,157,419 78.9114 36,200 0.9047 807,600 20.1838
投票合计 103,884,910 99.19 36,200 0.03 807,600 0.77
（2）酒鬼酒供销有限责任公司与天津中糖 现场投票 200 100 0 0 0 0
9 华丰实业有限公司日常关联交易
网络投票 3,157,419 78.9114 36,200 0.9047 807,600 20.1838
投票合计 3,157,619 78.91 36,200 0.90 807,600 20.18
（3）酒鬼酒供销有限责任公司与北京中糖 现场投票 200 100 0 0 0 0
酒类有限责任公司日常关联交易
网络投票 3,157,419 78.9114 36,200 0.9047 807,600 20.1838
投票合计 3,157,619 78.91 36,200 0.90 807,600 20.18
4
（4）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼洞藏 现场投票 100,727,491 100 0 0 0 0
酒销售有限公司日常关联交易
网络投票 3,157,419 78.9114 36,200 0.9047 807,600 20.1838
投票合计 103,884,910 99.19 36,200 0.03 807,600 0.77
现场投票 100,727,491 100 0 0 0 0
10 公司《2012 年度监事会工作报告》 网络投票 3,157,119 78.9039 47,000 1.1746 797,100 19.9214
投票合计 103,884,610 99.19 47,000 0.04 797,100 0.76
公司《关于利用公司自有闲置资金进行委 现场投票 100,727,491 100 0 0 0 0
托理财的议案》
11 网络投票 3,124,319 78.0842 80,200 2.0044 796,700 19.9114
投票合计 103,851,810 99.16 80,200 0.08 796,700 0.76
公司《关于董事提名的议案》 --- --- --- --- --- --- ---
现场投票 100,727,491 100 0 0 0 0
（1）提名郝刚先生为董事会董事候选人 网络投票 3,030,224 75.73
12 投票合计 103,757,715 99.07
现场投票 100,727,491 100 0 0 0 0
（2）提名苏晓飚先生为董事会董事候选人 网络投票 3,030,124 75.73
投票合计 103,757,615 99.07
现场投票 100,727,491 100 0 0 0 0
13 公司《关于提名郑达财为公司监事的议案》
网络投票 3,030,124 75.73
5
投票合计 103,757,615 99.07
说明：表中比例（％）指：占出席会议所有股东所持表决权的百分比（％）
本次股东大会审议第 9 项议案时，股东中皇有限公司就涉及其关联方的议案回避表决。本次股东大会审议第 12、
13 项议案实行累积投票制。经股东大会表决，公司全部议案通过。上述议案的相关内容于 2013 年 2 月 5 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。
四、律师出具的法律意见
天银律师事务所律师张忱、郑萍出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股
东或代理人的资格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
酒鬼酒股份有限公司
董 事 会
2013年3月15日
6