证券代码：000799       证券简称：酒鬼酒          公告编号：2013-20


                    酒鬼酒股份有限公司
               第五届董事会第十四次会议决议


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2013 年 4 月 19 日，酒鬼酒股份有限公司以通讯表决方式召开了
第五届董事会第十四次会议，出席会议的董事为：赵公微先生、夏心
国先生、郑应南先生、熊福先生、郝刚先生、苏晓飚先生、郭国庆先
生（独立董事）、付磊先生（独立董事）、张贵华先生（独立董事）。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。


    经表决，会议审议通过了以下议案：
    一、公司《2013 年度第一季度报告全文及摘要》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、公司《关于选举酒鬼酒股份有限公司第五届董事会战略发展
委员会和薪酬与考核委员会的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、公司《关于向银行申请授信的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司董事会刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《酒鬼酒：2013 年第一季
度报告全文》、《酒鬼酒：2013 年第一季度报告正文》、《酒鬼酒：关
于选举酒鬼酒股份有限公司第五届董事会战略发展委员会和薪酬与
考核委员会的公告》及《酒鬼酒：关于向银行申请授信的公告》。



                               酒鬼酒股份有限公司董事会

                                     2013 年 4 月 19 日