证券代码：000799     证券简称：酒鬼酒             公告编号：2013-21


               关于选举酒鬼酒股份有限公司
 第五届董事会战略发展委员会和薪酬与考核委员会的公告


     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     因公司第五届董事会成员变更的原因，根据国家相关法律法规、

 本公司章程及公司董事会专门委员会相关议事规则，决定调整董事会

 战略发展委员会和薪酬与考核委员会成员，调整后的董事会战略发展

 委员会和薪酬与考核委员会情况如下：

  董事会专门委员会    专门委员会所任职务                 成员姓名
                           主任委员           赵公微（董事长）
                                              郭国庆（独立董事）
                                              夏心国（执行董事）
1、战略发展委员会
                           委     员          张贵华（独立董事）
                                              郝     刚（董事）
                                              苏晓飚（董事）
                           主任委员           付     磊（独立董事）
2、薪酬与考核委员会                           赵公微（董事长）
                           委     员
                                              张贵华（独立董事）



                                         酒鬼酒股份有限公司

                                                   董事会

                                            2013 年 4 月 19 日