酒鬼酒股份有限公司关联交易事项独立董事事前认可函


酒鬼酒股份有限公司董事会：

       作为公司独立董事，我们已预先全面了解了公司第五届董事

会第十五次会议拟审议的全部涉及关联交易事项，即《酒鬼酒供销

有限责任公司关于向其控股子公司提供拆借资金的议案》，听取了

有关人员对关联交易情况的介绍。

       上述关联交易事项系公司因本公司全资子公司酒鬼酒供销有限

责任公司的控股子公司酒鬼酒河南有限责任公司业务发展面临短期

资金缺口，酒鬼酒供销有限责任公司在不影响正常经营的情况下，以

自有资金为其控股子公司酒鬼酒河南有限责任公司提供总额为人民

币 4000 万元的资金拆借，每笔借款期限为壹年，其利率参照银行同

期贷款利率。经过仔细审核确认，我们认为，本次酒鬼酒供销有限责

任公司向其控股子公司酒鬼酒河南有限责任公司提供资金拆借事项

有利于降低酒鬼酒河南有限责任公司整体融资成本，符合酒鬼酒供销

有限责任公司发展需要，有利于提高酒鬼酒供销有限责任公司的资金

利用效率，加强对子公司的资金管控，不会损害酒鬼酒供销有限责任

公司及本公司全体股东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利

益。

       因此，我们认为，上述关联交易事项均符合《公司法》、《证券法》、

深圳证券交易所《上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规

定，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们
同意将上述议案提交董事会审议。




                                 酒鬼酒股份有限公司独立董事
                                   张贵华、郭国庆、付磊
                                     2013 年 5 月 2 日