证券代码：000799       证券简称：酒鬼酒          公告编号：2014-010


                     酒鬼酒股份有限公司
               第五届董事会第十八次会议决议

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2014年4月27日上午，酒鬼酒股份有限公司在酒鬼酒长沙办事处
召开了第五届董事会第十八次会议，出席会议的董事为：赵公微先生、
夏心国先生、郑应南先生、熊福先生、郝刚先生、苏晓飚先生、郭国
庆先生（独立董事）、付磊先生（独立董事）、张贵华先生（独立董事）。
会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及部分高级管理人
员列席了会议。会议以签名投票方式表决。
    经表决，会议审议通过了以下议案：
    一、公司《2013 年年度报告正文及摘要》。
     表决结果为：
         关联董事是                              表决意见
 议案                 是否需要通过
         否需要回避
 序号                 股东大会审议        赞成       反对    弃权
             表决
   1         否             是             9          0        0
    二、公司《2013 年度董事会工作报告》。
     表决结果为：
         关联董事是                              表决意见
 议案                 是否需要通过
         否需要回避
 序号                 股东大会审议        赞成       反对    弃权
             表决
   2         否             是             9          0        0
    三、公司《2013 年度总经理工作报告》。
     表决结果为：
         关联董事是                              表决意见
 议案                 是否需要通过
         否需要回避
 序号                 股东大会审议        赞成       反对    弃权
             表决
   3         否             是             9          0        0


                                 1
    四、公司《2013 年度财务决算报告》。
     表决结果为：
         关联董事是                            表决意见
 议案                 是否需要通过
         否需要回避
 序号                 股东大会审议    赞成         反对   弃权
             表决
   4         否           是              9         0      0
    五、公司《2013 年度利润分配预案》。
     表决结果为：
         关联董事是                            表决意见
 议案                 是否需要通过
         否需要回避
 序号                 股东大会审议    赞成         反对   弃权
             表决
   5         否           是              9         0      0
    2013 年不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
    六、公司《关于聘任 2014 年度财务审计机构的议案》。
     表决结果为：
         关联董事是                            表决意见
 议案                 是否需要通过
         否需要回避
 序号                 股东大会审议    赞成         反对   弃权
             表决
   6         否           是              9         0      0
    公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度
财务审计机构，聘期暂定为一年。公司独立董事认为：鉴于瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）2006年以来一直为公司审计单位，对公司
情况熟悉，该事务所在公司2013年度审计工作中表现出较强的执业能
力及勤勉尽责的工作精神，提议聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2014年度法定审计单位。
    七、公司《2013 年度内部控制自我评价报告》。
     表决结果为：
         关联董事是                            表决意见
 议案                 是否需要通过
         否需要回避
 序号                 股东大会审议    赞成         反对   弃权
             表决
   7         否           是              9         0      0
    全文将刊载在巨潮资讯网上。
    八、公司《独立董事 2013 年度述职报告》。

                               2
     表决结果为：
         关联董事是                            表决意见
 议案                 是否需要通过
         否需要回避
 序号                 股东大会审议      赞成       反对     弃权
             表决
   8         否            是             9          0       0
    全文将刊载在巨潮资讯网上。
    九、公司《2014 年度日常关联交易的议案》。包含：（1）酒鬼
酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易；
（2）酒鬼酒供销有限责任公司与北京中糖酒类有限责任公司日常关
联交易；（3）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼洞藏酒销售有限公司日
常关联交易。
    表决结果为：
        关联董事是                             表决意见
议案                  是否需要通过
        否需要回避
序号                  股东大会审议      赞成       反对     弃权
            表决
  9                                       -          -       -
（1）                                     7          0       0
            是             是
（2）                                     5          0       0
（3）                                     6          0       0
    表决 9（1）时关联董事赵公微、苏晓飚回避了表决；表决 9（2）
时关联董事赵公微、夏心国、郝刚、苏晓飚回避了表决；表决 9（3）
时关联董事赵公微、夏心国、郝刚回避了表决。
    公司独立董事经审查后认为：公司发生的日常关联交易对公司及
全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事
会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定。
    详见公司董事会 2014 年 4 月 29 日刊载在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于
2014 年度日常关联交易预计情况的公告》。
    十、公司《关于召开2013年度股东大会的议案》。
   表决结果为：
       关联董事是                              表决意见
 议案                 是否需要通过
       否需要回避
 序号                 股东大会审议      赞成       反对     弃权
           表决
                                3
  15           否            否           9          0       0
    决定于 2014 年 6 月 5 日召开公司 2013 年度股东大会。
    详见公司董事会 2014 年 4 月 29 日刊载在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于召
开 2013 年度股东大会的公告》。
     十一、公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。
         关联董事是                          表决意见
 议案                  是否需要通过
         否需要回避
 序号                  股东大会审议    赞成      反对    弃权
             表决
 11          否            是            9         0       0
    此项议案相关情况将于 2014 年 4 月 29 日公告。
    详见公司董事会同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于利用公司自有闲
置资金进行委托理财的议案》。
       十二、公司《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
   表决结果为：
       关联董事是                              表决意见
 议案                  是否需要通过
       否需要回避
 序号                  股东大会审议     赞成        反对    弃权
           表决
 11        否                否           9          0       0
    此项议案相关情况将于 2014 年 4 月 29 日公告。
    详见公司董事会同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于 2013 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
       十三、公司《2014 年一季度报告正文及摘要》
   表决结果为：
       关联董事是                              表决意见
 议案                  是否需要通过
       否需要回避
 序号                  股东大会审议     赞成        反对    弃权
           表决
 11        否                否           9          0       0
    此项议案相关情况将于 2014 年 4 月 29 日公告。


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    详见公司董事会同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《2014 年一季度报告
正文及摘要》。


                               酒鬼酒股份有限公司董事会
                                     2014年4月27日




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