证券代码：000799      证券简称：酒鬼酒         公告编号：2014-011


                     酒鬼酒股份有限公司
               第五届监事会第十三次会议决议

    本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2014 年 4 月 27 日上午，酒鬼酒股份有限公司在酒鬼酒长沙办事
处召开了第五届监事会第十三次会议，会议应到监事 5 人、实到 5 人。
会议形成决议如下：
    一、公司2013年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
    二、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。
    三、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2013年年度
报告编制、审计人员违反保密规定。
    四、公司2014年一季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
    五、公司2014年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳
证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成
果。
    六、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2014年一季
度报告编制、审计人员违反保密规定。


    七、会议审议通过了以下议案：
    1、公司《2013 年年度报告正文及摘要》。
    表决结果为：
  议案      是否需要通过                   表决意见
  序号      股东大会审议           赞成      反对        弃权
    1            是                  5         0           0
    2、公司《2013 年度监事会工作报告》。

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  表决结果为：
议案      是否需要通过                表决意见
序号      股东大会审议         赞成     反对         弃权
  2            是                5        0            0
 3、公司《2013 年度财务决算报告》。
  表决结果为：
议案      是否需要通过                表决意见
序号      股东大会审议         赞成     反对         弃权
  3            是                5        0            0
 4、公司《2013 年度利润分配预案》。
  表决结果为：
议案      是否需要通过                表决意见
序号      股东大会审议         赞成     反对         弃权
  4            是                5        0            0
 5、公司《关于聘任 2014 年度财务审计机构的议案》。
  表决结果为：
议案      是否需要通过                表决意见
序号      股东大会审议         赞成     反对         弃权
  5            是                5        0            0
 6、公司《2013 年度内部控制自我评价报告》。
  表决结果为：
议案      是否需要通过                表决意见
序号      股东大会审议         赞成     反对         弃权
  6            是                5        0            0
 7、公司《2014 年度日常关联交易的议案》。
  表决结果为：
议案      是否需要通过                表决意见
序号      股东大会审议         赞成     反对         弃权
  7            是                5        0            0
 8、公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。
  表决结果为：
议案      是否需要通过                表决意见
序号      股东大会审议         赞成     反对         弃权
  8            是                5        0            0

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  9、公司《2014 年一季度报告正文及摘要》
议案     是否需要通过                 表决意见
序号     股东大会审议         赞成       反对          弃权
  9            否               5          0             0


                                 酒鬼酒股份有限公司
                                       监事会
                                  2014 年 4 月 27 日




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