证券代码：000799       证券简称：酒鬼酒      公告编号：2014-013


                    酒鬼酒股份有限公司
              关于召开 2013 年度股东大会的公告

       本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：根据深交所的相关规定，为向中小股东参会提供
便利，本次股东大会增加网络投票方式，即本次股东大会的召开
方式为 现场表决与网络投票相结合的方式。


    根据本公司第五届董事会第十八次会议决议，公司拟于2014
年6月5日召开2013年度股东大会。现将相关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况
    1、召集人：本公司董事会。
    2、会议召开的合规性、合法性：
    （1）本次股东大会第1至10项议案于2014年4月27日经本公司
第五届董事会第十八次会议审议通过。
    （2）本次股东大会第11项议案于2014年4月27日经本公司第
五届监事会第十三次会议审议通过。
    （3）本次股东大会会议召集、召开的程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    3、会议召开方式：现场投票表决票与网络投票结合方式进行表
决。
    本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包
含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中
一种方式。
     4、会议召开日期：2014年6月5日9时30分。
        网络投票时间：2014年6月4日至2014年6月5日
        （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为2014年6月5日上午 9:30 —11:30，
下午13:00—15:00；
        （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2014年6月4
日下午 15:00 至2014年6月5日下午 15:00 的任意时间。
     5、会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司
三会议室。
     6、会议出席对象：
     （1）截至 2014 年 6 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）本公司聘请的律师。
     二、会议审议事项
序                                                         关联股东
                          议案
号                                                     是否需回避表决
1    公司《2013 年年度报告正文及摘要》                         否
2    公司《2013 年度董事会工作报告》                           否
3    公司《2013 年度总经理工作报告》                           否
4    公司《2013 年度财务决算报告》                             否
5    公司《2013 年度利润分配预案》                             否
6    公司《关于聘任 2014 年度财务审计机构的议案》              否
7    公司《2013 年度内部控制自我评价报告》                     否
8    公司《独立董事 2013 年度述职报告》                        否
     公司《关于 2013 年度日常关联交易的议案》
     （1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限
9    责任公司日常关联交易                                    是
     （2）酒鬼酒供销有限责任公司与北京中糖酒类有限责
     任公司日常关联交易

     （3）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼洞藏酒销售有限
     公司日常关联交易
     公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议
10                                                       否
     案》
11   公司《2013 年度监事会工作报告》                     否
     三、参加网络投票的投票程序
      本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络
投票程序如下：
     （一）通过深交所交易系统投票的程序
      1、投票代码：360799
      2、投票简称：酒鬼投票
      3、投票时间：2014年6月5日上午 9:30 —11:30，下午13:00
—15:00。
      4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
     （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
     （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元
代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。
股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大
会议案对应“委托价格”具体如下表：

 议案                                                          委托
                                 议案
 序号                                                          价格
 100      总议案                                              100.00
   1      公司《2013 年年度报告正文及摘要》                    1.00
   2      公司《2013 年度董事会工作报告》                      2.00
   3      公司《2013 年度总经理工作报告》                      3.00
   4      公司《2013 年度财务决算报告》                        4.00
   5      公司《2013 年度利润分配预案》                        5.00
   6      公司《关于聘任 2014 年度财务审计机构的议案》         6.00
   7      公司《2013 年度内部控制自我评价报告》                7.00
   8      公司《独立董事 2013 年度述职报告》                   8.00
           公司《关于 2013 年度日常关联交易的议案》              9.00
           （1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任
                                                                 9.01
           公司日常关联交易
   9       （2）酒鬼酒供销有限责任公司与北京中糖酒类有限责任公
                                                                 9.02
           司日常关联交易
           （3）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼洞藏酒销售有限公司
                                                                 9.03
           日常关联交易
  10       公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》    10.00
  11       公司《2013 年度监事会工作报告》                       11.00
       （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股
代表反对，3 股代表弃权。
       （4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”
进行投票。
       如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投
票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，
其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投
票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
       （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动
撤单处理，视为未参与投票。
        （二）通过互联网投票系统的投票程序
        1、互联网投票系统开始投票的时间为：2014年6月4日下午
15:00 至 2014年6月5日下午 15:00 的任意时间。
        2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
        3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
        （三）网络投票其他注意事项
        1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
       2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大
会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。


    四、现场股东大会会议登记及参加方法
  （一）会议登记手续
    1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人
公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登
记手续。
    2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本
人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户
卡办理登记手续。
    3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
  （二）会议登记地点及授权委托书送达地点：
    湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际四楼酒鬼酒运营中
心。
  （三）会议登记时间：
    2014年6月4日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。
  （四） 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携
带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    四、其他
    1、会议联系方式
    联系电话：0731-88186030
    传      真：0731-88186005
    联 系 人：张儒平、白敬、宋家麒
    通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际四楼酒鬼
                酒运营中心；邮政编码：410015。
    2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
附件：授权委托书


                   酒鬼酒股份有限公司
                         董事会
                     2014 年 4 月 27 日
       附件：
                                  授权委托书
       兹全权委托        先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有
 限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
议案                                                      表决意见
                         议案名称
序号                                                 赞成   反对   弃权
  1    公司《2013 年年度报告正文及摘要》
  2    公司《2013 年度董事会工作报告》
  3    公司《2013 年度总经理工作报告》
  4    公司《2013 年度财务决算报告》
  5    公司《2013 年度利润分配预案》
  6    公司《关于聘任 2014 年度财务审计机构的议案》
  7    公司《2013 年度内部控制自我评价报告》
  8    公司《独立董事 2013 年度述职报告》            ---   ---    ---
       公司《关于 2014 年度日常关联交易的议案》
       （1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有
       限责任公司日常关联交易
 9     （2）酒鬼酒供销有限责任公司与北京中糖酒类有限
       责任公司日常关联交易
       （3）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼洞藏酒销售有
       限公司日常关联交易
       公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的
 10
       议案》
 11    公司《2013 年度监事会工作报告》
       委托人（签字或盖章）：
       委托人股东帐号：
       委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：


       委托人持股数：
       受托人姓名：
       受托人身份证号码：
       委托日期：2014 月     日
       注：①请在相应的表决意见项下划"√"；
           ②授权委托书复印件有效。